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结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易,系统可提供( )三种处理方式。

A、拒绝

B、重发

C、修改账号

D、线下处理

答案:ABD

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e880d.html
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客户因下列原因致使远期结售汇协议不能履约的,由客户承担由此所造成的损失的有( )。
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下列哪个账户是用于核算该养老保险公司旗下所有在本行销售的养老资管产品的认/申购款、定期定额申购款?
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代理办理人民币( )含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。
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营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e880a.html
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如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e880e.html
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由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、( )均一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8801.html
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本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时,须将客户提交的相关资料复印留存。
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外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:
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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按( )进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8821.html
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题库20题库20题库20题库20

结构性存款在成立日开市后经查询如存在异常交易,系统可提供( )三种处理方式。

A、拒绝

B、重发

C、修改账号

D、线下处理

答案:ABD

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相关题目
2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e880d.html
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客户因下列原因致使远期结售汇协议不能履约的,由客户承担由此所造成的损失的有( )。

A. 客户未在交割日提交出具按结售汇管理要求的所有有效凭证。

B. 客户未按时办理交割

C. 实际交割金额大于远期交易金额

D. 客户的外汇收支期限、金额、外汇收入来源、外汇支出用途与远期结售汇合同一致

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下列哪个账户是用于核算该养老保险公司旗下所有在本行销售的养老资管产品的认/申购款、定期定额申购款?

A. 养老资管募集账户——××养老保险公司

B. 养老资管兑付账户——××养老保险公司

C. 养老资管手续费收入——××养老保险公司

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代理办理人民币( )含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。

A. 1元

B. 50元

C. 1万元

D. 5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e8815.html
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营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。

A. 分行会计结算部门

B. 分行办公室

C. 分行风险管理部

D. 分行零售金融部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e880a.html
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如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部

A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 分行分管会计结算部行领导

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由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、( )均一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。

A. 付款行

B. 收款行

C. 金额

D. 附言

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8801.html
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本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时,须将客户提交的相关资料复印留存。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8812.html
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外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交以下材料:

A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 外汇业务登记凭证

C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函

D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

E. 前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。

F. 税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。

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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按( )进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。

A. 境外个人

B. 境内个人

C. 居民

D. 非居民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8821.html
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