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《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于（ ）的信息采集报送工作。

A、境内非银行机构

B、境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户

C、境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户

D、外管局规定需要报送的其他外汇账户

答案：ABCD

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完成NRA开户后，机构营业部应继续完成后续处理工作，包括（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e880b.html
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对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息，本行各分支机构应于收付款后（ ）内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外管局报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8814.html
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金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（ ）将假币实物上缴到人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8811.html
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中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8819.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022年新规，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881d.html
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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制，对于（ ）等情况，应采取加强业务风险识别与监控，及时联系客户确认，适时进行业务阻断等措施。
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企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（ ）的管控模式。
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“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8810.html
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2021年5月20日起，本行将持续对五年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（ ）控制措施（厦门市民卡除外）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e880a.html
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各营业网点必须设置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e8809.html
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《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于（ ）的信息采集报送工作。

A、境内非银行机构

B、境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户

C、境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户

D、外管局规定需要报送的其他外汇账户

答案：ABCD

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完成NRA开户后，机构营业部应继续完成后续处理工作，包括（）

A. 电子印鉴采集

B. 开户资料留存

C. 回执签收

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对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息，本行各分支机构应于收付款后（ ）内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外管局报送。

A. 3个工作日

B. 3个自然日

C. 5个工作日

D. 5个自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8814.html
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金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（ ）将假币实物上缴到人民银行。

A. 当天

B. 3个工作日内

C. 当月末

D. 7个工作日内

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中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8819.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022年新规，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 50000；10000

B. 50000；1000

C. 10000；1000

D. 10000；5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881d.html
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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制，对于（ ）等情况，应采取加强业务风险识别与监控，及时联系客户确认，适时进行业务阻断等措施。

A. 夜间集中发起

B. 小额高频

C. 业务类型与用途明显不符

D. 多次发起接近业务金额上限的尝试性业务

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企业银行账户存在异常交易，经核实后确认可疑，应采取（ ）的管控模式。

A. 暂停非柜面/只收不付

B. 暂停非柜面

C. 只收不付

D. 不收不付

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“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司。

A. 正确

B. 错误

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2021年5月20日起，本行将持续对五年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取（ ）控制措施（厦门市民卡除外）。

A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

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各营业网点必须设置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e8809.html
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