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协议存款是指资金来源为（）的定期存款。

A、保险金

B、社保金

C、养老保险个人账户基金

D、医疗保险基金

答案：ABC

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网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。

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对于因关账等原因无法在当年内核销的开票日期为当年的事项，原则上应于下一年（）前完成核销。

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现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗，严禁单人对外办理现金收付业务。

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开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户（包括单位和个人客户）的信息（如个人客户姓名、身份证号码等）办理变更和资金类交易（如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等）的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

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（）负责后管系统网点智能服务相关角色的新增、维护及删除？

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

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《个人外汇业务管理办法》中近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的，可以近亲属关系承诺函替代。

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本行在采集客户信息时，应遵循（）的原则，秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查，采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度，完成客户尽职调查。

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以下哪些属于“非普通类出口押汇业务”

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集中运营办公场所恢复正常服务或突发事件影响因素消除后，集中运营职能部门主管应组织评估与总结事件处置的经验教训，提出改进建议及落实时间表，并于事件处置完毕后（）内向领导小组提交时间总结报告

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协议存款是指资金来源为（）的定期存款。

A、保险金

B、社保金

C、养老保险个人账户基金

D、医疗保险基金

答案：ABC

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网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。

A. 正确

B. 错误

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对于因关账等原因无法在当年内核销的开票日期为当年的事项，原则上应于下一年（）前完成核销。

A. 01月31日

B. 2月底

C. 03月31日

D. 上半年

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现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗，严禁单人对外办理现金收付业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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（）负责后管系统网点智能服务相关角色的新增、维护及删除？

A. 总行人力资源部

B. 总行零售金融部

C. 总行会计结算部

D. 总行运营管理部

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A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

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A. 正确

B. 错误

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A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职审查

D. 实地调查

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以下哪些属于“非普通类出口押汇业务”

A. 出口押汇期限超过180天（不含180天，含展期后累计押汇期限超过180天情形)

B. 融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点

C. 融资对应商品具有（但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点

D. 通过转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式开展对外贸易活动

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A. 3日

B. 3个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

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