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本行接到有权机关协助查询需求后,应当及时办理。对于查询( )的,原则上应当在十个工作日以内反馈。

A、单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息

B、电子银行信息

C、网银登录日志等信息

D、POS机商户、自动机具相关信息

答案:ABCD

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携出金额为以下哪些情形的,应当向银行申领“携带证”。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880b.html
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客户经理外出办理移动终端开户业务时,在业务信息录入完毕后,客服经理需采集客户影像,影像其中包括客服经理与客户合照,合照能清晰体现客户五官样貌及身份证明文件实物内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e881e.html
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关于外交人员办理外币现钞存入业务,表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8815.html
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开立NRA账户时,印鉴卡背面右上方需如何采集董事签字( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8806.html
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面向监管机构,监管统计工作的( )为第一责任人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e881a.html
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王女士在两年前移民美国,成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国,可直接在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8807.html
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《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定(二)》(厦国银发〔2021〕103号)第十三条关于已故存款人小额存款提取业务同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8819.html
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本行销售借记卡、票据收取的工本费等,税率为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e881a.html
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对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8822.html
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由分行会计结算部向RCPMIS系统报送的业务类报文名称有:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8813.html
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题目内容
(
多选题
)
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题库20题库20题库20题库20

本行接到有权机关协助查询需求后,应当及时办理。对于查询( )的,原则上应当在十个工作日以内反馈。

A、单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息

B、电子银行信息

C、网银登录日志等信息

D、POS机商户、自动机具相关信息

答案:ABCD

题库20题库20题库20题库20
相关题目
携出金额为以下哪些情形的,应当向银行申领“携带证”。()

A. 1000

B. 5000

C. 6000

D. 10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880b.html
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客户经理外出办理移动终端开户业务时,在业务信息录入完毕后,客服经理需采集客户影像,影像其中包括客服经理与客户合照,合照能清晰体现客户五官样貌及身份证明文件实物内容。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e881e.html
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关于外交人员办理外币现钞存入业务,表述正确的是( )。

A. 凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额为1万美元以上的,审核现钞来源

B. 凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额可提高至10万美元

C. 凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额可提高至20万美元

D. 凭外交人员证件办理的,金额不受限制

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开立NRA账户时,印鉴卡背面右上方需如何采集董事签字( )。

A. 被授权董事签字

B. 所有董事签字(包括未出席董事)

C. 出席董事签字

D. 出席董事中的任意一名董事签字

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面向监管机构,监管统计工作的( )为第一责任人

A. 业务操作人员

B. 报表指标管理部门

C. 报表牵头(管理)部门

D. 报表核对部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e881a.html
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王女士在两年前移民美国,成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国,可直接在银行办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8807.html
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《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定(二)》(厦国银发〔2021〕103号)第十三条关于已故存款人小额存款提取业务同样适用于涉及境外个人的存款提取事项。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e8819.html
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本行销售借记卡、票据收取的工本费等,税率为( )。

A. 0.03

B. 0.06

C. 0.09

D. 0.13

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e881a.html
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对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8822.html
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由分行会计结算部向RCPMIS系统报送的业务类报文名称有:。

A. 跨境支出信息

B. 人民币相关跨境外币收款信息

C. 非居民个人境内账户余额信息

D. 小额批量人民币跨境收入信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8813.html
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