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客户通过非柜面聚道包括()主动发起的操作行为不纳入会计运营监控范围。

A、自助设备

B、网上银行

C、手机银行

答案:ABC

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下述核算处理正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8801.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e880a.html
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总行各业务条线管理部门应根据自身管辖范围督查检验本条线的各类业务服务及监督管理工作开展情况。检查频率应为每年至少开展( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8812.html
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银行、支付机构应当尊重社会公德,尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不得因金融消费者性别、年龄、种族、民族或者国籍等不同实行歧视性差别对待,不得使用歧视性或者违背公序良俗的表述。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8824.html
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境外个人购汇时,要注意审核的要点是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8813.html
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可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8816.html
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客户因重症导致无民事行为能力,又急需资金治疗疾病的,以下情况正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8817.html
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银行为境外个人办理转让境内商品房所得资金购付汇时,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e880e.html
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重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金( )的案件,诈骗银行或其他涉案金额( )的案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e881e.html
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本行的收单业务,分为银行卡收单业务、条码支付收单业务两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e881f.html
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题目内容
(
多选题
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题库20题库20题库20题库20

客户通过非柜面聚道包括()主动发起的操作行为不纳入会计运营监控范围。

A、自助设备

B、网上银行

C、手机银行

答案:ABC

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相关题目
下述核算处理正确的有( )

A. 费用预提应严格遵照权责发生制原则

B. 对于政府补助本行统一采取净额法处理

C. 对于尚未办理竣工决算的自建房产,可在投入使用时先暂估入账,待决算金额确定后再调整原值及补提或冲销折旧。

D. 应根据回款跟进情况,充分判断代垫的法律费用减值是否充足。

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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e880a.html
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总行各业务条线管理部门应根据自身管辖范围督查检验本条线的各类业务服务及监督管理工作开展情况。检查频率应为每年至少开展( )次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8812.html
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银行、支付机构应当尊重社会公德,尊重金融消费者的人格尊严和民族风俗习惯,不得因金融消费者性别、年龄、种族、民族或者国籍等不同实行歧视性差别对待,不得使用歧视性或者违背公序良俗的表述。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8824.html
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境外个人购汇时,要注意审核的要点是( )。

A. 购汇后资金用途

B. 客户购汇人民币资金来源

C. 客户有效证件

D. 必须本人办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8813.html
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可将无交易流水账户作为无风险账户降低风险关注

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8816.html
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客户因重症导致无民事行为能力,又急需资金治疗疾病的,以下情况正确的是( )。

A. 代理人需具备民事行为能力

B. 代理人需属于直系亲属关系

C. 客户需出具本人及代理人有效身份证件原件

D. 本行可单人上门进行调查核实

E. 手续资料完整后,银行可根据代理人要求将客户所属存款转入其他账户

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银行为境外个人办理转让境内商品房所得资金购付汇时,以下说法错误的是()。

A. 汇出金额不得超过商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

B. 一套商品房出售所得资金可分次汇出

C. 银行业务办理后无需办理国际收支申报

D. 转让商品房应已在房产主管部门办理权属转移手续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e880e.html
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重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金( )的案件,诈骗银行或其他涉案金额( )的案件。

A. 30万元以上(含);1000万元以上(含)

B. 30万元以上(含);1000万元以上(不含)

C. 30万元以上(不含);1000万元以上(含)

D. 30万元以上(不含);1000万元以上(不含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e881e.html
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本行的收单业务,分为银行卡收单业务、条码支付收单业务两种。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e881f.html
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