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营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（ ）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。

A、开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的

B、有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的

C、已被列入关注类名单的

D、无法核实开户申请人身份信息真实性的

答案：ABD

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经常项目项下单位客户结售汇业务审批权限需分行总经理审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8805.html
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境内个人办理不占用年度便利化额度的购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8803.html
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个人存/取外币现钞除按《管理办法》规定实行每日限额管理外，同时实行每人每年等值5万美元的额度管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8814.html
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代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8817.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（ ）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e880f.html
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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人，视为境内个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8800.html
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各营业机构受理无法通过柜面系统打印的回单，应予以手工制备，原则上应于受理申请后（ ）个工作日内完成回单补制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8816.html
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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e880f.html
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客户在认购申请成功后，进行挂失操作，不影响客户的结构性存款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8808.html
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所有以“元”为单位的阿拉伯数字，一律写到角分，无角分的，角位可以用（ ）填写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e880c.html
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营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（ ）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。

A、开户申请人身份信息存在疑义，机构要求其出示辅助证件，但开户申请人拒绝出示的

B、有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的

C、已被列入关注类名单的

D、无法核实开户申请人身份信息真实性的

答案：ABD

题库20题库20题库20题库20
相关题目
经常项目项下单位客户结售汇业务审批权限需分行总经理审批。

A. USD101

B. USD101万

C. USD501

D. USD501万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8805.html
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境内个人办理不占用年度便利化额度的购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8803.html
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个人存/取外币现钞除按《管理办法》规定实行每日限额管理外，同时实行每人每年等值5万美元的额度管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8814.html
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代收代付相关协议、客户签约的档案材料的保管方式是（ ）。

A. 按一户一袋原则专夹保管

B. 放入操作柜员当日传票

C. 与账户资料一并保管

D. 由所属客户经理保管

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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（ ）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。

A. 16:45-17:00

B. 16:50-17:10

C. 16:55-17:10

D. 17:15之前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e880f.html
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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人，视为境内个人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8800.html
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各营业机构受理无法通过柜面系统打印的回单，应予以手工制备，原则上应于受理申请后（ ）个工作日内完成回单补制

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8816.html
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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e880f.html
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客户在认购申请成功后，进行挂失操作，不影响客户的结构性存款业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8808.html
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所有以“元”为单位的阿拉伯数字，一律写到角分，无角分的，角位可以用（ ）填写。

A. 0

B. 00,-

C. --

D. 空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e880c.html
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