营业部对于连续多人集中办理个人外汇账户开户、开通电子银行个人外汇账户的，尤其身份特征一致性较高的个人，应加强真实性审核，存在（ ）情形的，可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝。

本行的收单业务，分为以下几种类型（ ）。

满足以下条件之一的，评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。

业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（ ）、（ ）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

支付清算平台来账延迟处理业务备案登记表需包含（）等要点。

由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、（ ）均一致（区间为3个自然日）的系统判断为可疑重复往账，落可疑重复往账队列。

支付清算平台往账业务可由（ ）等外围系统发起，并经支付清算平台系列规则校验。

普通贷记往账业务，在核心系统中交易提交后，支付清算平台将根据汇款金额、业务种类等条件自动路由选择（ ）清算渠道。

支付清算平台来账，附言含有“（ ）”的款项由账户所属机构处理

对退汇重提的业务，支付清算平台提供往账信息部分要素修改的功能，包括（）及（ ），其余要素不得修改。

支付清算平台来账可能经过的处理队列包括（ ）。