A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的。
D、投资机构声明属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
答案：ABC
A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的。
D、投资机构声明属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 贷款
B. 金融资产
C. 存放同业
D. 拆出同业
E. 买入返售金融资产
A. 有权机关通过柜面
B. 专线办理的查控数据
C. 机构已录入至综合柜面系统查冻扣电子登记簿；
D. 有权机关通过网络渠道发起的查控请求
A. 正确
B. 错误
A. 付款人账号
B. 付款人姓名
C. 付款人公民身份信息（或有）
D. 手机号码（或有）
A. 机构营业部
B. 分行会计结算部
C. 分行风险控制部
D. 总行运营管理部
A. 协定存款起息日
B. 协定存款合同编号
C. 协定存款到期日
D. 协定存款有效期
A. 设区市公安机关
B. 设区市人民银行
C. 县级人民银行
D. 县级公安机关
A. 微信银行
B. 本行移动终端业务平台
C. 企业手机银行APP
D. 个人手机银行APP
E. 国行E企盈
