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境外个人每日外币汇款的额度为（）

A、50000美元

B、10000美元

C、5000美元

D、无限额

答案：D

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外币现钞存入当日累计等值（）的，除审核本人的有效身份证件外，还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。

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本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（）。

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本行向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收，将向本行开具《假人民币没收收据》，本行无需补足等额人民币回笼款。

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以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策

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人民币通知存款最低起存金额个人客户为（），单位客户为（）。

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同业银行在本行办理同业借款业务时，需要开立（）。

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个人申请超额提钞的条件为：个人出境赴（）国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的。

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各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。

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SWIFT安全管理人员LSO与RSO密码应各自妥善保管，至少（）定期改变密码。

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对于（）个月内未发生业务的商户，收单机构应安排业务人员上门走访、宣传、辅导；对于（）个月未发生业务的商户，分行零售金融部应安排相关人员通过上门拜访等方式重新了解和核实商户真实情况，并根据核实情况决定是否取消商户收单业务资格。

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境外个人每日外币汇款的额度为（）

A、50000美元

B、10000美元

C、5000美元

D、无限额

答案：D

相关题目

外币现钞存入当日累计等值（）的，除审核本人的有效身份证件外，还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。

A. 5000美元以上（含）

B. 5000美元以上

C. 10000美元以上（含）

D. 10000美元以上

点击查看答案

本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（）。

A. 到期日前90天

B. 到期日前30天

C. 到期日前7天

D. 到期日

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A. 正确

B. 错误

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以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策

A. 提升对老年客户特色服务水平

B. 提高服务礼仪标准

C. 强化员工行为管理

D. 完善监督检查机制

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人民币通知存款最低起存金额个人客户为（），单位客户为（）。

A. 5万（含），10万（含）

B. 5万(含），50万（含）

C. 5万（含），20万（含）

D. 10万（含），20万（含）

点击查看答案

同业银行在本行办理同业借款业务时，需要开立（）。

A. 一般户

B. 投融资性账户

C. 内部户

D. 临时户

点击查看答案

个人申请超额提钞的条件为：个人出境赴（）国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的。

A. 战乱

B. 外汇管制严格

C. 金融条件差

D. 金融动乱

点击查看答案

各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

SWIFT安全管理人员LSO与RSO密码应各自妥善保管，至少（）定期改变密码。

A. 每年

B. 每半年

C. 每季度

D. 每月

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A. 1, 3

B. 1, 6

C. 3，6

D. 3, 9

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