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客户张某被外汇局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是()。

A、不得办理个人结售汇业务

B、经外汇局核准后办理

C、凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理

D、凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇

答案:C

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综合柜面系统“100101-对公活期存款开户”交易,放开“账号”栏位不可输入控制,允许经办输入已预分配登记的账号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8806.html
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营业网点应设置相互隔离的保管区,明确区分未消毒现金和已消毒现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8810.html
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电子银行客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8820.html
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本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e880f.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e880c.html
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个人投资者需持( )到本行营业网点办理基金交易业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e880c.html
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影像监督工作由分行(管辖行)依业务实际风险状况,以风险为导向合理确定抽样的( )、( )、( )、( ),影像监督纳入机构自主监督范畴管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e881a.html
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当支付清算平台出现异常业务,需与客户进行沟通确认,由( )对客联系确认情况,总行运营管理部根据客户指令进行后续处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8807.html
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注册手机号码支付功能应遵循以下规则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8810.html
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境外付款人与付款行非同一国家,申报时交易对方国别应如何申报? ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e881f.html
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单选题
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客户张某被外汇局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是()。

A、不得办理个人结售汇业务

B、经外汇局核准后办理

C、凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理

D、凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇

答案:C

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相关题目
综合柜面系统“100101-对公活期存款开户”交易,放开“账号”栏位不可输入控制,允许经办输入已预分配登记的账号。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8806.html
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营业网点应设置相互隔离的保管区,明确区分未消毒现金和已消毒现金。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8810.html
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电子银行客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8820.html
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本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e880f.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。

A. 光彩光变面额数字

B. 多层次水印

C. 无色荧光图案

D. 面额数字白水印

E. 雕刻凹印

F. 胶印对印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e880c.html
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个人投资者需持( )到本行营业网点办理基金交易业务。

A. 借记卡

B. 手机

C. 有效身份证件

D. 现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e880c.html
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影像监督工作由分行(管辖行)依业务实际风险状况,以风险为导向合理确定抽样的( )、( )、( )、( ),影像监督纳入机构自主监督范畴管理

A. 业务种类

B. 业务范围

C. 比例

D. 数量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e881a.html
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当支付清算平台出现异常业务,需与客户进行沟通确认,由( )对客联系确认情况,总行运营管理部根据客户指令进行后续处理。

A. 客户所属机构营业部

B. 客户所属机构会计结算部

C. 总行运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8807.html
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注册手机号码支付功能应遵循以下规则( )。

A. 一个银行账户只可关联一个手机号码;

B. 一个手机号码只能被一个客户注册使用;

C. 一个手机号码可以关联多家银行的账户,在一家银行只可关联一个银行账户;

D. 一个客户可以使用不同手机号码在不同银行注册

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8810.html
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境外付款人与付款行非同一国家,申报时交易对方国别应如何申报? ( )

A. 应为付款银行所在地国家

B. 应为付款银行总行所在地国家

C. 应为实际付款人常驻国家(地区)

D. 应为实际付款人注册所在地国家

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e881f.html
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