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境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。

A、商品房销售合同或预售合同

B、本人有效身份证件

C、房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明

D、如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理

答案:D

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银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作,加强不同部门、总分机构的沟通协作效率,形成防控合力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8813.html
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监管统计工作是指本行根据、等监管机构的要求,对统计数据进行采集、加工、整理和报送等工作的统称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8804.html
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客户可通过( )渠道认购我行大额存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8808.html
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他人代理开立个人银行账户的,我行营业机构应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的()(需明确代理人、双方关系及代理事项,代理有效时限等并由被代理人签字确认)等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8802.html
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客户办理新印鉴预留,新印鉴启用日不得早于办妥挂失(变更)手续日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8816.html
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零存整取的起存金额?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e881a.html
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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8816.html
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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,汇出金额的审核原则,表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8803.html
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个人申请超额提钞的条件为:个人出境赴()国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8815.html
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针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户事后补充材料,原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料,充分审核业务的合理性,经机构营业部副经理或以上人员审批通过后,方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账;机构营业部应留存相关业务材料,确保交易留痕、可追溯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8825.html
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题目内容
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单选题
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境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括( )。

A、商品房销售合同或预售合同

B、本人有效身份证件

C、房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明

D、如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理

答案:D

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相关题目
银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作,加强不同部门、总分机构的沟通协作效率,形成防控合力。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8813.html
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监管统计工作是指本行根据、等监管机构的要求,对统计数据进行采集、加工、整理和报送等工作的统称。

A. 中国银保监会

B. 中国人民银行

C. 国家外汇管理局

D. 银行业协会

E. 支付清算协会

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客户可通过( )渠道认购我行大额存单。

A. 柜面

B. 网银

C. 手机银行

D. 电话银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8808.html
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他人代理开立个人银行账户的,我行营业机构应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的()(需明确代理人、双方关系及代理事项,代理有效时限等并由被代理人签字确认)等

A. 申请书

B. 委托书

C. 说明书

D. 证实书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8802.html
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客户办理新印鉴预留,新印鉴启用日不得早于办妥挂失(变更)手续日。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8816.html
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零存整取的起存金额?

A. 10元

B. 50元

C. 5元

D. 1元

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本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8816.html
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关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,汇出金额的审核原则,表述正确的是( )。

A. 汇出金额不得超出商品房当初购置金额

B. 汇出金额可以超出商品房转让金额

C. 汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

D. 汇出金额可以超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8803.html
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个人申请超额提钞的条件为:个人出境赴()国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的。

A. 战乱

B. 外汇管制严格

C. 金融条件差

D. 金融动乱

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针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户事后补充材料,原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料,充分审核业务的合理性,经机构营业部副经理或以上人员审批通过后,方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账;机构营业部应留存相关业务材料,确保交易留痕、可追溯。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8825.html
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