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境外个人结汇单笔等值( )万美元以上(不含)的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

A、10

B、5

C、3

D、1

答案:B

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自2019年11月28日21:00起,中国人民银行清算总中心将调整小额支付系统、网上支付跨行清算系统(即超级网银)贷记业务单笔限额至( ),并取消小额支付系统实时借记业务、支票截留业务以及网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e880b.html
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综合柜面系统新增“100205-对公产品综合节约”交易,可实现对企业客户的企业电子银行、支付密码器、产品管理平台合约的一键解约处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e881e.html
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原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8806.html
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柜员间办理现金调拨时,由( )在核心系统发起申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8817.html
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若客户对出具的单位账户状况证明存在异议要求重新开具的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e880e.html
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本行在个人存款项目下单独设置( )科目,以加强互联网渠道存款的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8804.html
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办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8802.html
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本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881a.html
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各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0650-c0f5-18fb755e8809.html
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我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8801.html
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单选题
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境外个人结汇单笔等值( )万美元以上(不含)的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

A、10

B、5

C、3

D、1

答案:B

题库20题库20题库20题库20
相关题目
自2019年11月28日21:00起,中国人民银行清算总中心将调整小额支付系统、网上支付跨行清算系统(即超级网银)贷记业务单笔限额至( ),并取消小额支付系统实时借记业务、支票截留业务以及网上支付跨行清算系统借记业务的金额上限。

A. 50万元(含)

B. 80万元(含)

C. 100万元(含)

D. 200万元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e880b.html
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综合柜面系统新增“100205-对公产品综合节约”交易,可实现对企业客户的企业电子银行、支付密码器、产品管理平台合约的一键解约处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e881e.html
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原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。

A. 年度国际业务量不低于等值10亿元人民币

B. 年度业务笔数不低于200笔

C. 已具备一定的国际业务市场及国际业务操作量

D. 续发展势头良好,市场空间广阔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8806.html
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柜员间办理现金调拨时,由( )在核心系统发起申请。

A. 现金入库方柜员

B. 现金出库方柜员

C. 现金复核人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8817.html
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若客户对出具的单位账户状况证明存在异议要求重新开具的,应( )。

A. 先缴回原证明文件,标注“作废”字样

B. 原证明文件由营业部经办、主管签字确认后归档保管

C. 原证明文件由营业部经办、主管签字确认后作为当日业务传票

D. 重新出具证明文件,按原流程操作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e880e.html
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本行在个人存款项目下单独设置( )科目,以加强互联网渠道存款的监测分析。

A. 互联网存款

B. 互联网渠道存款统计

C. 互联网渠道

D. 互联网监测统计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8804.html
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办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

D. 高效服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8802.html
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本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e881a.html
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各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。

A. 在管理机构和银行的违规记录

B. 客户经营状况

C. 股东或实际控制人

D. 上下游交易对手

E. 外部评级

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我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8801.html
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