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境外个人购汇时，要注意审核的要点是（）。

A、购汇后资金用途

B、客户购汇人民币资金来源

C、客户有效证件

D、必须本人办理

答案：B

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根据出纳工作管理办法规定，代理取款人民币5万元（含）以上的或者外币等值1万美元（含）以上，应同时提供代理人和被代理人的有效身份证件原件，留存代理人信息；支取20万元（含）以上的，还应与被代理人电话核实。

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对造成经济秩序混乱或重大经济损失,影响金融稳定的，或对本行,客户,公众的利益造成损害的重要信息系统突发事件，或应急处置过程中出现异常或应急预案,决策方案失效，由应急领导小组指定并指导报告人员立即上报当地银保监局，对于特别重大,非常敏感的突发事件应力争在（）内电话报告当地银保监局。

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柜员办理人民币（）万元（含）以上或等值（）万美元（含）外币以上的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

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开证申请人向本行申请开出信用证，应提供以下资料

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人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案，不包括局部图案。

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客户可通过柜面渠道、企业网银等电子渠道与我行签订外币存立升业务产品协议。

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年度便利化额度内个人结售汇业务，下列说法正确的是（）。

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海员张某受雇于日本航运公司不幸工伤死亡，其家属获得日本保险公司赔付的死亡抚恤金等值300万人民币的日币，银行可以凭材料为其家属办理这笔钱结汇。

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机构分支行营业部自助设备长短款交易如无法查出原因，需逐级上报至（）协查处理。

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本行为自然人办理人民币单()以上或者外币等值()以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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(

单选题

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境外个人购汇时，要注意审核的要点是（）。

A、购汇后资金用途

B、客户购汇人民币资金来源

C、客户有效证件

D、必须本人办理

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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A. 15分钟

B. 30分钟

C. 1小时

D. 2小时

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A. 5；1

B. 10；1

C. 20；1

D. 50；1

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开证申请人向本行申请开出信用证，应提供以下资料

A. 国内信用证开证申请书及开证申请人承诺书

B. 国内购销合同或相关服务、劳务合同，如为复印件应加盖开证申请人公章。

C. 本行要求提交的其他资料

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人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案，不包括局部图案。

A. 正确

B. 错误

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客户可通过柜面渠道、企业网银等电子渠道与我行签订外币存立升业务产品协议。

A. 正确

B. 错误

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年度便利化额度内个人结售汇业务，下列说法正确的是（）。

A. 境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》。

B. 境内个人和境外个人购汇时，均需填写《个人购汇申请书》。

C. 应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。

D. 应关注分拆交易，从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。

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A. 正确

B. 错误

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机构分支行营业部自助设备长短款交易如无法查出原因，需逐级上报至（）协查处理。

A. 总行会计结算部

B. 总行风险管理部

C. 总行科技运维部

D. 总行运营管理部

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本行为自然人办理人民币单()以上或者外币等值()以上的现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 2万元；5000美元

B. 5万元；5000美元

C. 5万元；1万美元

D. 2万元；1万美元

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境外个人购汇时，要注意审核的要点是（ ）。

境外个人购汇时，要注意审核的要点是（）。