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涉及外币现钞存款的相关交易当日累计外币现钞存款业务限额从（）调整为（）。

A、5000人民币；10000人民币

B、5000美元；10000美元

C、10000人民币；5000人民币

D、10000美元；5000美元

答案：B

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中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

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“100660-询证函回函流程”交易发起界面增加“企业规模”字段，取自客户关系管理系统，

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本行尽职调查应遵循（）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。

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账户管理系统应急处置包括对（）的处理。

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服务贸易项下退汇的：按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额可以超过原汇入或汇出金额，但需原路退回。

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香港及澳门注册公司的资料真实性求证方式一样。

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同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据，如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更，既可以按照业务发生日期和时间顺序报送，也可以逆序报送。

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客户遗失证实书时，应持办理人有效身份证件，提供单位存款名、开户时间、账号等有关情况，并出具“挂失申请书”，本行经审核无误，在证实书银行留存联上注明“证实书挂失”。（），按原证实书内容重新开具，补发新的证实书并注明“挂失补发”。

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养老资管的赎回采用“份额赎回”原则，赎回的金额以养老资管份额资产净值为基础计算。

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于（）的信息采集报送工作。

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涉及外币现钞存款的相关交易当日累计外币现钞存款业务限额从（）调整为（）。

A、5000人民币；10000人民币

B、5000美元；10000美元

C、10000人民币；5000人民币

D、10000美元；5000美元

答案：B

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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“100660-询证函回函流程”交易发起界面增加“企业规模”字段，取自客户关系管理系统，

A. 正确

B. 错误

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本行尽职调查应遵循（）原则，通过各种合理合法的方式，对客户情况进行审慎调查，并去粗取精、去伪存真，获取真实信息。

A. 风险为本

B. 实质重于形式

C. 保密性

D. 有效性

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账户管理系统应急处置包括对（）的处理。

A. 账户开立

B. 账户备案

C. 账户变更

D. 账户撤销

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A. 正确

B. 错误

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香港及澳门注册公司的资料真实性求证方式一样。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7天

D. 10天

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养老资管的赎回采用“份额赎回”原则，赎回的金额以养老资管份额资产净值为基础计算。

A. 正确

B. 错误

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《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于（）的信息采集报送工作。

A. 境内非银行机构

B. 境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户

C. 境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户

D. 外管局规定需要报送的其他外汇账户

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