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企业网银端发起的国内信用证开证申请流转至渠道整合平台ICOP对应分行会计结算部处理完成后,自动触发( )额度占用流程。

A、综合柜面系统

B、协同办公平台

C、信贷管理系统

D、支付清算平台

答案:C

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境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入,可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8813.html
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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8821.html
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自助设备应急处置应遵循( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e880a.html
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开户时收集客户个人信息应遵循( ),不得超出法律、法规规定和客户授权范围使用个人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8819.html
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单位定期存款包括哪些?
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移动终端设备需经( )审批后领用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8818.html
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在产品洗钱风险评估工作中,对形成的资料和文件严格执行保密制度,未经过银行审批,不得对外披露或提供;对各类复印、摘取的资料或文件,如不属于评估工作需留存的档案底稿,应该及时销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8801.html
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( )制定服务价格的定价策略和定价原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8802.html
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境外个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,凭本人有效身份证件及()材料在银行办理。结汇单笔等值()美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e880c.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8811.html
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题目内容
(
单选题
)
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题库20题库20题库20题库20

企业网银端发起的国内信用证开证申请流转至渠道整合平台ICOP对应分行会计结算部处理完成后,自动触发( )额度占用流程。

A、综合柜面系统

B、协同办公平台

C、信贷管理系统

D、支付清算平台

答案:C

题库20题库20题库20题库20
相关题目
境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入,可以( )。

A. 跨境汇出

B. 跨境汇入

C. 自行保留

D. 办理结汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8813.html
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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8821.html
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自助设备应急处置应遵循( )原则。

A. 分类管理

B. 快速响应

C. 统一指挥

D. 分级处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e880a.html
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开户时收集客户个人信息应遵循( ),不得超出法律、法规规定和客户授权范围使用个人信息。

A. 合法

B. 准确

C. 正当

D. 必要原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8819.html
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单位定期存款包括哪些?

A. 普通定期存款

B. 通知存款

C. 协议存款

D. 国库定期存款

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移动终端设备需经( )审批后领用。

A. 设备保管员

B. 营业主管

C. 会计结算部主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8818.html
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在产品洗钱风险评估工作中,对形成的资料和文件严格执行保密制度,未经过银行审批,不得对外披露或提供;对各类复印、摘取的资料或文件,如不属于评估工作需留存的档案底稿,应该及时销毁。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8801.html
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( )制定服务价格的定价策略和定价原则。

A. 总行计划财务部

B. 总行资产负债管理委员会

C. 办公室

D. 总行公司金融部

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境外个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,凭本人有效身份证件及()材料在银行办理。结汇单笔等值()美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户内。

A. 有交易额的人民币资金用途 5000

B. 有交易额的人民币资金用途 50000

C. 有交易额的外币资金来源 5000

D. 有交易额的外币资金来源 50000

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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