A、客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。
B、客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。
C、客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。
D、客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。
答案：C
A、客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。
B、客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。
C、客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。
D、客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。
答案：C
A. 运输发票
B. 运输单据
C. 运输清单
D. 税务备案表
A. 正确
B. 错误
A. “可疑名单”
B. “重点可疑名单”
C. “一般可疑名单”
D. “关注名单”
A. 日
B. 季
C. 年
D. 月
A. 如客户申请开立账户，且该客户在该申请机构已登记预分配账号而该预分配账号未注销的，必须使用预分配账号进行开户。
B. 机构营业部在操作预分配账号登记时，应同步告知客户:账户未正式开立生效前，网银、手机银行无法登陆使用
C. 机构营业部应每日检视登记簿中预分配账号是否及时开立生效或注销
D. 企业客户申请预先登记预分配账号，可无需提交账户正式开立所涉及的全套开户资料
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD30000
B. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD60000
C. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD30000
D. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD60000
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 姓名
B. 身份证号码
C. 照片
D. 发证机关
