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在涉赌涉诈可疑账户开展排查时，应当结合账户交易类型及背景综合排查，对于排查后确实存在异常的，应及时对账户（），提高可疑账户处置的有效性。

A、销户

B、冻结

C、管控

答案：C

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大额存单产品转让服务费用由（）承担。

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以下有关电子现金账户说法正确的是？

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柜面类客服经理应该对使用移动终端业务设备采集的数据、所传递资料的真实性、一致性、完整性、准确性负责，确保与客户提供信息一致，并由客户本人当面签字。

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各机构营业部应认真履行信息报送职责，并按规定及时准确地通过RCPMIS系统报送跨境人民币业务有关账户信息、跨境收支信息、跨境贷融资信息，并在收支信息的交易附言中添加“境外放款“字样说明。

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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的，凭本人有效身份证件办理。

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“外币活期资金池”产品增值本金币种为（）的，对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天。

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机构营业部完成预分配账号登记但无法在5个工作日内办结的，需经客户经理所在部门主管申请，设置合理的补齐条件，经（）审批后执行。

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本机或通过冠字号码查询系统，可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联，能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码（问题本及图像信息），且提供的冠字号码与现钞能一一对应，该机具应该张贴什么标识？

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各机构应加强个人外汇业务事中管控，通过系统控制对关注名单内以及达到本行系统自动拦截标准的客户的电子银行个人外汇业务进行自动拦截，目前标准是：一自然年内累计汇出外汇达到（）笔或境外收款对象已接收本行汇出外汇达到（）笔。

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客户签署完结构性存款认购文件后，机构营业部审核客户签署、填写的产品信息无误后，加盖本行柜面业务受理章后生效。

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在涉赌涉诈可疑账户开展排查时，应当结合账户交易类型及背景综合排查，对于排查后确实存在异常的，应及时对账户（），提高可疑账户处置的有效性。

A、销户

B、冻结

C、管控

答案：C

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大额存单产品转让服务费用由（）承担。

A. 受让方

B. 出让方

C. 银行

D. 产品转让平台

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以下有关电子现金账户说法正确的是？

A. 电子现金账户具有小额脱机消费、圈存、圈提、查询等功能。

B. 电子现金账户不能透支，可计付利息，不能用于提取现金，不能挂失。

C. 电子现金账户不设交易密码，凡使用电子现金账户进行的交易均视为持卡人本人所为。

D. 电子现金账户余额上限为人民币1000元整。

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的，凭本人有效身份证件办理。

A. 1000美元（含）

B. 5000美元（含）

C. 10000美元（含）

D. 50000美元（含）

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“外币活期资金池”产品增值本金币种为（）的，对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天。

A. 美元

B. 港币

C. 英镑

D. 日元

E. 欧元

F. 新加坡元

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机构营业部完成预分配账号登记但无法在5个工作日内办结的，需经客户经理所在部门主管申请，设置合理的补齐条件，经（）审批后执行。

A. 分行分管会计结算行领导

B. 分行会计结算部主管

C. 分行营业部主管

D. 分支行营业经理

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A. 蓝色表示

B. 黄色标识

C. 绿色标识

D. 红色标识

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A. 3；3

B. 5；5

C. 8；8

D. 10；10

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客户签署完结构性存款认购文件后，机构营业部审核客户签署、填写的产品信息无误后，加盖本行柜面业务受理章后生效。

A. 正确

B. 错误

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在涉赌涉诈可疑账户开展排查时，应当结合账户交易类型及背景综合排查，对于排查后确实存在异常的，应及时对账户（ ），提高可疑账户处置的有效性。

在涉赌涉诈可疑账户开展排查时，应当结合账户交易类型及背景综合排查，对于排查后确实存在异常的，应及时对账户（），提高可疑账户处置的有效性。