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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

A、尽职调查报告；机构会计结算部；机构分行营业部

B、尽职调查报告；机构会计结算部；机构会计结算部

C、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构分行营业部

D、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构会计结算部

答案：D

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下述哪些费用可通过福利费核算：

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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时，由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查。

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数据归口管理部门是数据质量管理的日常执行机构，对其所辖领域数据质量承担最终责任。

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校外培训机构在本市范围内选择（）家托管银行开设预收费专用存款账户。

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单位办理定期存款必须在本行开立单位银行活期结算账户后才能办理。

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金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行（），对假币进行（），（）被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

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人民币银行结算账户管理系统发生突发事件的，由工作小组向领导小组报告，再由领导小组向中国人民银行相关领导小组报告。报告要求必须采取书面形式，即使情况紧急的，也不可先行电话报告。

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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

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交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被本行认可的电子形式。

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客户通过柜面认购本行结构性存款产品的，柜面应要求客户填写并签署。

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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

A、尽职调查报告；机构会计结算部；机构分行营业部

B、尽职调查报告；机构会计结算部；机构会计结算部

C、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构分行营业部

D、交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构会计结算部

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A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

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数据归口管理部门是数据质量管理的日常执行机构，对其所辖领域数据质量承担最终责任。

A. 正确

B. 错误

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校外培训机构在本市范围内选择（）家托管银行开设预收费专用存款账户。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

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A. 正确

B. 错误

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金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行（），对假币进行（），（）被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

A. 鉴定没收代替

B. 鉴别没收协助

C. 鉴别收缴协助

D. 鉴定收缴代替

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人民币银行结算账户管理系统发生突发事件的，由工作小组向领导小组报告，再由领导小组向中国人民银行相关领导小组报告。报告要求必须采取书面形式，即使情况紧急的，也不可先行电话报告。

A. 正确

B. 错误

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客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，各机构市场部门应提交（）至（），（）将客户转为关注客户，并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级，同时暂停为其办理外汇业务。

A. 尽职调查报告；机构会计结算部；机构分行营业部

B. 尽职调查报告；机构会计结算部；机构会计结算部

C. 交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构分行营业部

D. 交名单维护的申请报告；机构会计结算部；机构会计结算部

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交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被本行认可的电子形式。

A. 正确

B. 错误

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客户通过柜面认购本行结构性存款产品的，柜面应要求客户填写并签署。

A. 厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品申请书

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