试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
试题通
搜索
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案:A

试题通
题库20题库20题库20题库20
试题通
根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》,哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看题目
结算运营重要业务应急处置应遵循( )的原则,总行及各机构应当信息共享,根据事件等级实施差别化处置,必要时可以越级汇报、紧急授权,保障信息传递和决策的及时性,将影响或损失降至最小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e881d.html
点击查看题目
外汇账户开关户信息的报送时限要求为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8800.html
点击查看题目
出票人签发以自己为收款的空头支且未经背书 转让 的,或者最终被背 的,或者最终被背 书人与出票一致的。各分支机构营业部 对空头支票退后, 应在退票后10个工作日内核实相关情况, 登记《空头支票退簿》,做好记录、留相关证明材料,视情况对空头支票出人进行教育并向当地中国人民银行分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看题目
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,各分支机构应加强开户意愿的核查,开户初期原则上不开通( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看题目
客户开立借记卡时,以下证件为有效证件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看题目
客户辅助身份证明材料包括但不限于:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看题目
委托人应在工商管理部门完成注册登记并领取营业执照、在工商登记注册地地方金融监管部门完成备案登记、按照通信主管部门的相关规定申请获得相应的( )等网络借贷资金存管业务中委托人应符合的资质条件并将相应的资质证明材料提交本行,并按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管委托人准入指引》规定进行委托人准入以及与委托人业务合作业务的审批,获批准入的委托人按本办法规定与本行签署存管协议后,本行方予以办理网络借贷资金存管专用账户及其项下子账户的开立业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看题目
被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e881f.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
题库20题库20题库20题库20

支行受理的国际结算业务档案原则上需于业务办结日起( )个月内交存分行会计结算部门。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案:A

试题通
试题通
题库20题库20题库20题库20
相关题目
根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》,哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记?

A. 总行运营管理部

B. 各分支机构

C. 机构会计结算部

D. 机构业务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看答案
结算运营重要业务应急处置应遵循( )的原则,总行及各机构应当信息共享,根据事件等级实施差别化处置,必要时可以越级汇报、紧急授权,保障信息传递和决策的及时性,将影响或损失降至最小。

A. 统一指挥

B. 分类管理

C. 分级处置

D. 快速响应

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e881d.html
点击查看答案
外汇账户开关户信息的报送时限要求为()。

A. 业务发生后第一个工作日中午12:00前

B. 业务发生后第一个工作日下午17:00前

C. 业务发生后第二个工作日中午12:00前

D. 业务发生当日下午17:00前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8800.html
点击查看答案
出票人签发以自己为收款的空头支且未经背书 转让 的,或者最终被背 的,或者最终被背 书人与出票一致的。各分支机构营业部 对空头支票退后, 应在退票后10个工作日内核实相关情况, 登记《空头支票退簿》,做好记录、留相关证明材料,视情况对空头支票出人进行教育并向当地中国人民银行分支机构报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看答案
对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,各分支机构应加强开户意愿的核查,开户初期原则上不开通( )。

A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看答案
客户开立借记卡时,以下证件为有效证件( )。

A. 居民身份证

B. 驾驶证

C. 台湾居民往来大陆通行证

D. 中国护照

E. 结婚证

F. 居民身份证复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8816.html
点击查看答案
客户辅助身份证明材料包括但不限于:。

A. 中国公民为户口簿、护照、驾照、工作证等

B. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

C. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民身份证

D. 台湾居民为在台湾居住的有效身份证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看答案
委托人应在工商管理部门完成注册登记并领取营业执照、在工商登记注册地地方金融监管部门完成备案登记、按照通信主管部门的相关规定申请获得相应的( )等网络借贷资金存管业务中委托人应符合的资质条件并将相应的资质证明材料提交本行,并按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管委托人准入指引》规定进行委托人准入以及与委托人业务合作业务的审批,获批准入的委托人按本办法规定与本行签署存管协议后,本行方予以办理网络借贷资金存管专用账户及其项下子账户的开立业务。

A. 电信业务经营许可证书

B. 增值电信业务经营许可证书

C. P2P业务经营许可证书

D. 网络贷款业务经营许可证书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看答案
被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e881f.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载