APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

单选题

)

原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理，特殊情况需跨区域服务的，（）应在征得当地监管部门同意后审批办理。

A、营业部主管

B、支行行长

C、会计结算部主管

D、分行管理层

答案：D

题库20题库20题库20题库20

办理个人外汇业务时，应遵循（）展业原则，了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

点击查看题目

（）根据业务量合理分配柜面人员担任网点智能服务角色，确保营业时间内至少一名厅堂服务经理和一名厅堂服务主管在岗？

点击查看题目

新版涉外及境内收付凭证于2021年（）启用。

点击查看题目

本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

点击查看题目

本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( )，通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。

点击查看题目

有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括（）

点击查看题目

营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后，发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时将详情通报（），由其负责向当地公安机关报案等事宜，并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律，还应移交司法机关处理。

点击查看题目

对于单笔人民币5万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，本行还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息、确保信息的准确性。

点击查看题目

本行反假货币培训工作的适用对象，包括在本行境内各机构负责办理现金收付、清分、鉴定等相关工作的全体出纳人员，以及预备从事反假货币相关工作的人员（含实习生）。

点击查看题目

对于产品条件为客户有权提前支取的结构性存款产品，客户可通过（）按照产品销售文件约定的产品条件申请提前支取。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理，特殊情况需跨区域服务的，（）应在征得当地监管部门同意后审批办理。

A、营业部主管

B、支行行长

C、会计结算部主管

D、分行管理层

答案：D

相关题目

办理个人外汇业务时，应遵循（）展业原则，了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

D. 高效服务

点击查看答案

（）根据业务量合理分配柜面人员担任网点智能服务角色，确保营业时间内至少一名厅堂服务经理和一名厅堂服务主管在岗？

A. 分行人力资源部

B. 分行会计结算部

C. 各分支机构营业部

点击查看答案

新版涉外及境内收付凭证于2021年（）启用。

A. 2月1日

B. 3月1日

C. 4月1日

D. 5月1日

点击查看答案

本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( )，通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。

A. 统一支付清算平台

B. 核心系统

C. 柜面业务系统

D. 反洗钱综合业务系统

点击查看答案

有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括（）

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 国家安全机关

D. 工商管理局

点击查看答案

A. 分行会计结算部门

B. 分行办公室

C. 分行风险管理部

D. 分行零售金融部

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于产品条件为客户有权提前支取的结构性存款产品，客户可通过（）按照产品销售文件约定的产品条件申请提前支取。

A. 柜面渠道

B. 本行网银

C. 电话通知

D. 手机银行

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理，特殊情况需跨区域服务的，（ ）应在征得当地监管部门同意后审批办理。

原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理，特殊情况需跨区域服务的，（）应在征得当地监管部门同意后审批办理。