APP下载
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
搜索
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
机构营业部初审对公客户开立账户资料符合本行开户要求后,在核心系统操作()交易。

A、境外人民币活期账户开立

B、境内人民币活期开户

C、预分配账号登记

D、对公客编标准创建

答案:C

题库20题库20题库20题库20
营业部数据报送初审岗人员进行初步分析,若存在可疑的,应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看题目
以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额应不超过以下哪个条件?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看题目
增值税专用发票保管期限( )年,在保管期限内不得擅自销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
对于列入民政部门非法社会组织名单的社会组织,金融机构可视情况为其办理金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8822.html
点击查看题目
人民币结算账户管理系统操作端发生严重事件时,可进行处置的措施有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8804.html
点击查看题目
依据法律法规,境内个人办理购汇业务时,应遵守“六不得”,下述哪些属于“六不得”范畴( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看题目
境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
对个人结售汇不实行年度便利化额度管理的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e881a.html
点击查看题目
系统安全审计功能应覆盖到每个用户,记录()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看题目
国别风险预案中所称的国别风险,是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务,或使本行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使本行遭受其他损失的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
手机预览
题库20题库20题库20题库20

机构营业部初审对公客户开立账户资料符合本行开户要求后,在核心系统操作()交易。

A、境外人民币活期账户开立

B、境内人民币活期开户

C、预分配账号登记

D、对公客编标准创建

答案:C

题库20题库20题库20题库20
相关题目
营业部数据报送初审岗人员进行初步分析,若存在可疑的,应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8807.html
点击查看答案
以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额应不超过以下哪个条件?

A. 单笔500元,当日5000元

B. 单笔1000元,当日1万元

C. 日累计500元,月累计5000元

D. 日累计1000元,月累计1万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
增值税专用发票保管期限( )年,在保管期限内不得擅自销毁。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
对于列入民政部门非法社会组织名单的社会组织,金融机构可视情况为其办理金融服务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8822.html
点击查看答案
人民币结算账户管理系统操作端发生严重事件时,可进行处置的措施有( )。

A. 到行内其他操作端办理结算账户业务

B. 暂停办理结算账户业务

C. 中国人民银行操作端办理银行结算账户业务

D. 暂不通过账户管理系统办理结算账户业务,系统恢复运行后通过系统办理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8804.html
点击查看答案
依据法律法规,境内个人办理购汇业务时,应遵守“六不得”,下述哪些属于“六不得”范畴( )

A. 不得虚假申报个人购汇信息

B. 不得出借本人额度协助他人购汇

C. 不得提供不实的证明材料

D. 不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违规法活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看答案
境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
对个人结售汇不实行年度便利化额度管理的是( )。

A. 境内个人购汇

B. 境内个人结汇

C. 境外个人购汇

D. 境外个人结汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e881a.html
点击查看答案
系统安全审计功能应覆盖到每个用户,记录()。

A. 用户账号

B. IP 地址

C. 登录时间

D. 事件类型

E. 事件是否成功、及其他与审计相关的信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看答案
国别风险预案中所称的国别风险,是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务,或使本行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使本行遭受其他损失的风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载