各机构应严格落实（ ），加强账户风险防控工作。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

A. 货物贸易项下结汇业务

B. 货物贸易项下以货到付款方式进行结算的汇出汇款业务

C. 服务贸易项下汇出汇款业务

D. 外币兑换

A. 正确

B. 错误

A. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》

B. 《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》

C. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》

D. 《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》

A. 正确

B. 错误

A. 营业执照正本

B. 公司章程

C. 营业执照副本

D. 委托贷款线上操作确认函

A. 上门时间

B. 对账人员

C. 客户名称及受访对象

D. 对账过程描述

E. 对账结果

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 三个工作日

B. 五个工作日

C. 十个工作日

D. 一个工作日