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为加强落实电子银行个人外汇业务（）原则，本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

A、真实审核

B、事前管控

C、合法合规

D、本人办理

答案：D

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检查流程及内容参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务监督管理办法》中分行（管辖行）服务后督管理有关要求执行，严格按照规范要求定期开展检查、下发结果、跟进落实整改反馈等。

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分行会计结算部应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案，及时办理入库，按规定借阅。

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各机构营业部在收缴假币过程中如遇需要报告当地人民银行分支机构和公安机关的情况，应同时报告（）和（）。

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各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件（或有）及身份证联网核查结果（或有）、法定代表人授权书（或有）归入账户开户资料一并专夹保管，保管期限为（）年。

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对于个人委托他人（含近亲属）代为办理年度便利化额度外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料（）。

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注册手机号码支付功能应遵循以下规则（）。

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出现（）情形时，不得开立个人账户。

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本行单位账户状况证明可以出具晚于客户申请日前一日日终的单位账户状况证明。

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客户开立借记卡时，以下证件为有效证件（）。

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个人结售汇按照（）区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。

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(

单选题

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为加强落实电子银行个人外汇业务（）原则，本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

A、真实审核

B、事前管控

C、合法合规

D、本人办理

答案：D

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A. 正确

B. 错误

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分行会计结算部应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案，及时办理入库，按规定借阅。

A. 正确

B. 错误

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各机构营业部在收缴假币过程中如遇需要报告当地人民银行分支机构和公安机关的情况，应同时报告（）和（）。

A. 分行营业部

B. 分行会计结算部

C. 分行风险管理部

D. 总行会计结算部

E. 总行运营管理部

F. 总行风险管理部

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A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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对于个人委托他人（含近亲属）代为办理年度便利化额度外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料（）。

A. 有交易额的相关材料

B. 近亲属关系证明

C. 委托人和受托人的有效身份证件

D. 委托书

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注册手机号码支付功能应遵循以下规则（）。

A. 一个银行账户只可关联一个手机号码；

B. 一个手机号码只能被一个客户注册使用；

C. 一个手机号码可以关联多家银行的账户，在一家银行只可关联一个银行账户；

D. 一个客户可以使用不同手机号码在不同银行注册

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出现（）情形时，不得开立个人账户。

A. 开户理由不合理的；

B. 开通非柜面支付功能理由不充分的

C. 有组织同时或者分批开户的；

D. 频繁开销户的；

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本行单位账户状况证明可以出具晚于客户申请日前一日日终的单位账户状况证明。

A. 正确

B. 错误

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客户开立借记卡时，以下证件为有效证件（）。

A. 居民身份证

B. 驾驶证

C. 台湾居民往来大陆通行证

D. 中国护照

E. 结婚证

F. 居民身份证复印件

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个人结售汇按照（）区分为经常项目和资本项目个人结售汇业务。

A. 交易性质

B. 交易主体

C. 交易用途

D. 交易目的

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为加强落实电子银行个人外汇业务（ ）原则，本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

为加强落实电子银行个人外汇业务（）原则，本行电子银行实现多重手段核实客户身份。