A、本行各级机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易
B、本行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C、本行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
D、无法进行客户身份识别工作，但经评估未超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系
答案：D
A、本行各级机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易
B、本行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C、本行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
D、无法进行客户身份识别工作，但经评估未超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系
答案：D
A. 2020年12月31日前，农户小额贷款
B. 2019年12月31日前，向小型企业、微型企业和个体工商户发放的小额贷款
C. 国家助学贷款。
D. 住房公积金管理中心用住房公积金委托本行发放的个人住房贷款。
E. 外汇管理部门在从事国家外汇储备经营过程中,委托本行发放的外汇贷款。
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 180天
A. 正确
B. 错误
A. 严格控制有权查询人员数量。查询权限仅限于办理该业务必需的业务人员，其他人员不得查询。
B. 机构使用模块查询前须经机构营业部副经理或以上授权后方可查
询，并应留存相关授权备查。
C. 不储存相关数据。机构不得将数据下载到本地，也不得采取其他方式储存，如截屏、拍照等。
D. 查询操作留痕。本行应保存查询数据的活动日志，全部活动日志都应能精准定位到操作人员，至少留存三年备查。
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 正确
B. 错误
A. I类降II类
B. II类降III类
C. II类升I类
D. III类升II类
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 8
C. 10
D. 20
