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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

A、1万元（含）

B、1万元（不含）

C、5万元（含）

D、5万元（不含）

答案：A

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本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（）。

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如果近亲属代为办理年度便利化额度内购、结汇的须提供：委托人有效身份证件、受托人有效身份证件、（）以及近亲属关系说明材料等。

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总行会计监督部门应依托本行科技系统等渠道，通过各种有效措施对全行同业账户业务办理及存续过程、管理情况开展抽样监督检查，侧重对机构同业账户检查监督的执行情况和监督质量进行再监督。

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销毁本行商业秘密纸质载体应经总行或各分行（）批准。

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本行应根据法律法规规定和存管合同约定，定期向委托人提供网络借贷资金存管报告，内容包括（）：。

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国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理，并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为_____，期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的，可向所在地外汇局核实。

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本行应当建立以（）为核心的消费者个人金融信息使用管理制度。

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差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于（）个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

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对于仅是对房产的局部进行装修或维修且总金额在（）元，可直接计入“房地产费用房屋装修及维修费”核算。

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单选题

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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）

A、1万元（含）

B、1万元（不含）

C、5万元（含）

D、5万元（不含）

答案：A

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本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（）。

A. 禁止类

B. 关注类

C. 重点可疑类

D. 一般可疑类

E. 正常类

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如果近亲属代为办理年度便利化额度内购、结汇的须提供：委托人有效身份证件、受托人有效身份证件、（）以及近亲属关系说明材料等。

A. 户口簿

B. 近亲属关系公证书

C. 超额结售汇有交易额的相关材料

D. 委托书

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A. 正确

B. 错误

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销毁本行商业秘密纸质载体应经总行或各分行（）批准。

A. 办公室

B. 总务部

C. 保卫部

D. 党委

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本行应根据法律法规规定和存管合同约定，定期向委托人提供网络借贷资金存管报告，内容包括（）：。

A. 委托人的交易规模

B. 借贷余额

C. 存管余额

D. 借款人及出借人数量

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A. 列入的当年及之后连续两年

B. 列入之日起

C. 列入之日起对年对月满两年

D. 终身

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本行应当建立以（）为核心的消费者个人金融信息使用管理制度。

A. 集中授权

B. 分级授权

C. 总行授权

D. 机构授权

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差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于（）个工作日内查明业务差错原因并解挂清理。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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A. 20

B. 10

C. 5

D. 2

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对于仅是对房产的局部进行装修或维修且总金额在（）元，可直接计入“房地产费用房屋装修及维修费”核算。

A. 2000

B. 3000

C. 5000

D. 8000

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柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（ ）

柜面POS T+0、T+1业务交易受理范围中，单笔交易金额应不低于（）