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单选题
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企业银行账户存在异常交易,经核实后确认可疑,应采取( )的管控模式。

A、暂停非柜面/只收不付

B、暂停非柜面

C、只收不付

D、不收不付

答案:A

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持卡人可根据本人交易习惯,申请关闭或开通借记卡在自助设备和特约商户等渠道的消费、提现或转账等交易功能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8811.html
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境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元(不含)以上的无需办理和提交税务备案表。
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以下境外个人在境内的行为,可以为其办理购汇、结汇的是( )
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大堂引导人员的职责要求为( )。
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满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒?
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通知存款支取时,凭印鉴支取的客户需在存款证实书或存单上背书,并注明款项支取的方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8817.html
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以下属于外汇账户信息采集范围的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e881d.html
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NRA外汇账户资金余额,除国家外汇管理局另有规定外,不纳入本行短期外债指标管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8804.html
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银行承兑汇票费用优惠的有权审批人有哪些?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8818.html
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涉及外币现钞存款的相关交易当日累计外币现钞存款业务限额从( )调整为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e881e.html
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题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
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题库20题库20题库20题库20

企业银行账户存在异常交易,经核实后确认可疑,应采取( )的管控模式。

A、暂停非柜面/只收不付

B、暂停非柜面

C、只收不付

D、不收不付

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
持卡人可根据本人交易习惯,申请关闭或开通借记卡在自助设备和特约商户等渠道的消费、提现或转账等交易功能

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8811.html
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境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元(不含)以上的无需办理和提交税务备案表。

A. 留学

B. 旅游

C. 探亲

D. 咨询服务

E. 管理费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e880e.html
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以下境外个人在境内的行为,可以为其办理购汇、结汇的是( )

A. 境外个人可以根据商品房交易政策买卖自住型的商品房

B. 境外个人在境内购买大额人寿保险

C. 境外个人按规定投资境内B股

D. 境外个人在境内购买投资性房地产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-bd00-c0f5-18fb755e8819.html
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大堂引导人员的职责要求为( )。

A. 做好大堂客户分辨识别及引导分流工作,熟练辨别各类特殊群体及VIP客户并予以优先服务

B. 熟悉大堂各类设备使用方法,积极引导客户使用自助及智能设备

C. 熟练掌握各类柜面业务填单要求,能够引导并指导客户使用预填单系统或在填单台指导客户完成相关业务单据填写

D. 熟悉常见柜面业务的办理需提交资料要求,能够回答客户的简单咨询

E. 做好客户隐私保密工作

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满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒?

A. 经人民币印制生产企业检测不损伤纸、硬币票面特征于防伪特征

B. 经国家环境保护部门检测符合环保要求

C. 经国家卫生健康管理部门检测消毒有效、不对公众健康造成伤害

D. 经产品质量检测部门检测设备符合国家质量标准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8800.html
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通知存款支取时,凭印鉴支取的客户需在存款证实书或存单上背书,并注明款项支取的方式。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8817.html
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以下属于外汇账户信息采集范围的有( )。

A. 外汇账户的开户,关户

B. 外汇账户每日余额

C. 外汇账户每日收入合计

D. 外汇账户每日支出合计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e881d.html
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NRA外汇账户资金余额,除国家外汇管理局另有规定外,不纳入本行短期外债指标管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8804.html
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银行承兑汇票费用优惠的有权审批人有哪些?( )

A. 分行主管

B. 总行计划财务部主管

C. 分管计财行领导

D. 支行主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8818.html
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涉及外币现钞存款的相关交易当日累计外币现钞存款业务限额从( )调整为( )。

A. 5000人民币;10000人民币

B. 5000美元;10000美元

C. 10000人民币;5000人民币

D. 10000美元;5000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e881e.html
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