各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务，通常为工作日（）从核心系统发起大额往账业务，以免业务被人行拒绝。

A. 付款行

B. 收款行

C. 金额

D. 附言

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

A. 履行社会责任

B. 预防为主

C. 以人为本

D. 联动协作

E. 明确职责

F. 处置高效

A. 现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险

B. 支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高

C. 非面对面交易洗钱风险相对较低

A. 万分之五

B. 万分之二

C. 万分之一

D. 万分之三

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 银行端打印的额度控制信息表

B. 业务登记凭证

C. 外汇局端打印的额度控制信息表

D. 境外直接投资主管部门的核准证书或文件

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

A. 核心系统

B. 网上银行

C. 手机银行

D. 电话银行