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企业客户新开户评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）

A、1个工作日

B、3个工作日

C、5个工作日

D、7个工作日

答案：C

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当设备出现故障无法正常运行时，当班厅堂服务经理应引导客户至柜面办理业务，并联系科技人员排查修复故障。

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向本行申请办理外汇期权业务的客户限于境内机构客户，包括金融机构客户和个体工商户客户。

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

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本行在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。

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对于洗钱风险等级为低的产品，可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施，根据交易的频率、金额、流向等，通过系统完成初步筛选，再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

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申请白金级VIP客户资格原则上应当符合个人月度“综合贡献值”达到（）。

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收缴假币过程中发现如下情形之一的，应立即报告当地人行和公安机关( ).

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NRA账户应以年为周期进行账户年检。

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企业名录状态为（）的可以办理离岸转手买卖业务。

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单位账户状况证明业务档案由机构营业部负责专夹保管，按（）装订成册，保管时限为5年。

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企业客户新开户评级时间原则上应在完成开户前，最迟不得晚于开户后（）

A、1个工作日

B、3个工作日

C、5个工作日

D、7个工作日

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当设备出现故障无法正常运行时，当班厅堂服务经理应引导客户至柜面办理业务，并联系科技人员排查修复故障。

A. 正确

B. 错误

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向本行申请办理外汇期权业务的客户限于境内机构客户，包括金融机构客户和个体工商户客户。

A. 正确

B. 错误

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

A. 了解你的业务

B. 勤勉尽职

C. 尽职审查

D. 了解你的客户

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本行在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。

A. 定性分析

B. 定量分析

C. 定性与定量分析相结合

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对于洗钱风险等级为低的产品，可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施，根据交易的频率、金额、流向等，通过系统完成初步筛选，再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

申请白金级VIP客户资格原则上应当符合个人月度“综合贡献值”达到（）。

A. 10000

B. 300000

C. 1000000

D. 3000000

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收缴假币过程中发现如下情形之一的，应立即报告当地人行和公安机关( ).

A. 一次性发现假币5张（枚）以上

B. 利用新的造假手段制造假币的、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

C. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

D. 一次性发现假币10张（枚）以上

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NRA账户应以年为周期进行账户年检。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业名录状态为（）的可以办理离岸转手买卖业务。

A. A类

B. A类和B类

C. A、B、C三类

D. 均不可办理

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单位账户状况证明业务档案由机构营业部负责专夹保管，按（）装订成册，保管时限为5年。

A. 月度

B. 季度

C. 半年度

D. 年度

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