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本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。

A、5年

B、10年

C、15年

D、30年

答案：A

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总行及各分支机构应开通内部的举报电话、举报邮箱或举报信箱，鼓励员工对于存在违法违规或异常行为的员工进行举报。

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个人客户自身要求查询客户敏感信息时，营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。

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无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。

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单位大额存单不可部分转让。

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以下哪些是办理已故存款人小额存款提取业务的条件？

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各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知，以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息，应结合查冻扣原因、协查事项等，对相关客户近（）的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在（）个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。

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本行可支持客户使用一、二类账户注册手机号支付业务。

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数据报送＼指标统计相关岗位客户信息安全管理要求包括（）。

自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。

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单选题

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本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。

A、5年

B、10年

C、15年

D、30年

答案：A

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总行及各分支机构应开通内部的举报电话、举报邮箱或举报信箱，鼓励员工对于存在违法违规或异常行为的员工进行举报。

A. 正确

B. 错误

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个人客户自身要求查询客户敏感信息时，营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。

A. 正确

B. 错误

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无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。

A. 正确

B. 错误

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单位大额存单不可部分转让。

A. 正确

B. 错误

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以下哪些是办理已故存款人小额存款提取业务的条件？

A. 已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过5万元人民币（或等值外币，不含未结利息）。

B. 非存款类金融产品未到期且无法提前终止，也不得交易过户。

C. 提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母，或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人。

D. 提起申请人同意一次性提起已故存款人存款及利息，并在提取后注销已故存款人账户。

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A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在（）个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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本行可支持客户使用一、二类账户注册手机号支付业务。

A. 正确

B. 错误

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数据报送＼指标统计相关岗位客户信息安全管理要求包括（）。

A. 指标统计相关岗位因实际数据应用需要，对于信息系统权限范围内获取的客户信息，仅限于数据统计和分析使用。

B. 数据报送＼指标统计相关岗位应检视工作需要的信息科技系统，不得批量导出客户信息。

C. 数据报送＼指标统计相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。

D. 因监管报送需要，涉及外部采购的客户信息数据，应根据本行《采购外部数据管理细则》做好客户信息保护工作。

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自助设备保险柜密码每个月至少更换一次。

A. 正确

B. 错误

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本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（ ）备查。

本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。