A、500美元(含),500美元(含)
B、500美元(不含),500美元(不含)
C、500美元(含),1000美元(含)
D、500美元(不含),1000美元(不含)
答案:C
A、500美元(含),500美元(含)
B、500美元(不含),500美元(不含)
C、500美元(含),1000美元(含)
D、500美元(不含),1000美元(不含)
答案:C
A. 普通客户
B. 潜力客户
C. 价值客户
D. 核心客户
A. 工作日16:00;工作日16:30;工作日17:00
B. 工作日15:50;工作日16:15;工作日17:15
C. 工作日15:30;工作日16:00;工作日17:00
D. 工作日15:00;工作日16:00;工作日17:00
A. 关注服务地点是否存在超出 营业机构所在地范围的情况,对超区域服务是否有 征得当地监管同意 。
B. 柜面类客服经理当日外出办业务前,是否将本已在机构的 结清,核点名下现金、重要空白凭证无误并办妥交接手续。
C. 结合证件检查客户是否为年满 18周岁的中国公民本人且不存在代理行为
D. 通过调取移动业务管理平台 影像检查,各类业务的身份识别、影像采集是否符合制度中的各项要求,包括客户身份证正反面、联网核查结果辅助身份证明材料(或有)、客户电子签名客服经理与客户手持证件及重空合照等。
A. 正确
B. 错误
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 其他原因需要撤销银行结算账户的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 集中对账
B. 两两对账
C. 及时调账
A. 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次(含)以上提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一网点,每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C. 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个(含)以上不同个人,收款人分别结汇。
D. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
A. 正确
B. 错误