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对吞卡后无人认领的卡片，分支机构营业部须在吞卡后（）做剪角失效处理

A、当日起第5个工作日

B、当日起第22个工作日

C、次日起第5个工作日

D、次日起第22个人工作日

答案：D

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跨境速汇通交易只能由电子渠道发起。（）

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个人外汇账户资金允许境内划转的有（）

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上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

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在商户中易成为伪冒卡使用目标的商户类型有如下（）：。

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预留印鉴生效后，预留印鉴卡片应视同重要保管品进行严格管理

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本行利率互换交易应通过全国银行间同业拆借中心交易系统进行，该交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。

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全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训，通过分行统一组织的反假货币从业资质认定后，方可从事反假货币相关各项工作

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可疑交易符合下列情形之一的，本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

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由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言均一致（区间为（））的系统判断为可疑重复往账，落可疑重复往账队列。

网银借记往报业务金额限额为人民币（）元。

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单选题

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对吞卡后无人认领的卡片，分支机构营业部须在吞卡后（）做剪角失效处理

A、当日起第5个工作日

B、当日起第22个工作日

C、次日起第5个工作日

D、次日起第22个人工作日

答案：D

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跨境速汇通交易只能由电子渠道发起。（）

A. 正确

B. 错误

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个人外汇账户资金允许境内划转的有（）

A. 同名划转

B. 直系亲属之间划转

C. 兄弟姐妹之间划转

D. 婆婆向儿媳划转

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A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

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在商户中易成为伪冒卡使用目标的商户类型有如下（）：。

A. 机票代售点或手机专卖店

B. 珠宝、工艺品、名牌服饰专卖店

C. 各种娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务

D. 以上全是

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预留印鉴生效后，预留印鉴卡片应视同重要保管品进行严格管理

A. 正确

B. 错误

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本行利率互换交易应通过全国银行间同业拆借中心交易系统进行，该交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 涉及可疑交易金额1000万以上的

B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

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A. 3个自然日

B. 3个工作日

C. 5个自然日

D. 5个工作日

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网银借记往报业务金额限额为人民币（）元。

A. 10000

B. 20000

C. 50000

D. 100000

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