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总行职能部门及各分支行向消费者说明重要内容和披露风险时，应依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）年

A、1年

B、2年

C、3年

答案：C

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公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

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如果对应资产已处置，则相关的代垫法律支出也要一并予以处理，对于确定无法收回的应及时发起核销流程。

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对于预留联系电话号码非客户本人，且无法证明其合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择（）

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“本行为客户提供线上资金监管业务，不涉及客户或其交易对手利益，不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”是哪条原则的内容。

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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等,近亲属包含（）

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外国人永久居留身份证可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件，持该证件的境外个人适用结汇和购汇等值（）美元的年度便利化额度。

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旅行支票可以直接存入个人外汇账户，视同存入外币现钞业务。

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移动终端业务授权人员需对业务要素和影像资料进行审核，审核要点包括( )。

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不占用年度便利化额度的结售汇总金额不得超过客户所提供材料上标注的总金额。

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单位客户支取定期存款时，只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户，不得将定期存款直接用于结算或提取现金。

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总行职能部门及各分支行向消费者说明重要内容和披露风险时，应依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）年

A、1年

B、2年

C、3年

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公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

A. 正确

B. 错误

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如果对应资产已处置，则相关的代垫法律支出也要一并予以处理，对于确定无法收回的应及时发起核销流程。

A. 正确

B. 错误

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对于预留联系电话号码非客户本人，且无法证明其合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择（）

A. 账户使用情况异常

B. 手机号认证结果与预留信息不一致

C. 电信诈骗涉案人关联账户

D. 买卖账户、冒名开户

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“本行为客户提供线上资金监管业务，不涉及客户或其交易对手利益，不参与各方交易协商定价及其他权利处分过程”是哪条原则的内容。

A. 独立原则

B. 保守商业秘密原则

C. 严格相符原则

D. 中立原则

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个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等,近亲属包含（）

A. 配偶

B. 兄弟姐妹

C. 祖父母

D. 外祖父母

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外国人永久居留身份证可作为个人办理结售汇业务的有效身份证件，持该证件的境外个人适用结汇和购汇等值（）美元的年度便利化额度。

A. 3000

B. 5000

C. 1万

D. 5万

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旅行支票可以直接存入个人外汇账户，视同存入外币现钞业务。

A. 正确

B. 错误

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移动终端业务授权人员需对业务要素和影像资料进行审核，审核要点包括( )。

A. 是否客户本人意愿办理业务

B. 客户身份信息是否合法

C. 客户身份信息是否有效

D. 是否按照要求采集客户影像资料

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不占用年度便利化额度的结售汇总金额不得超过客户所提供材料上标注的总金额。

A. 正确

B. 错误

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单位客户支取定期存款时，只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户，不得将定期存款直接用于结算或提取现金。

A. 正确

B. 错误

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