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企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。

A、传统贷款相关业务

B、理财相关业务

C、互联网贷款相关

D、支付结算相关业务

答案:D

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移动终端日终处理时,( )登陆移动业务终端管理平台查询并打印“当日交易明细”重空发生记录,签章确认后交给部门轧账专员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8814.html
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大额存单是指由本行面向非金融机构投资人发行、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属( )存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7640-c0f5-18fb755e8800.html
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下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,在银行办理时凭本人有效身份证件,对其他证明材料说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8800.html
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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )人民币的外币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8804.html
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客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时,应填写《空白凭证领用单》,加盖公章及法人章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8804.html
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本行接收境外汇入款时,应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8805.html
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本行至少需要( )等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8818.html
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申请代收代付业务的单位客户应派专人办理本业务的签约并在本行预留印鉴,如客户已在本行开立单位结算账户,代收代付预留印鉴同该客户结算账户预留印鉴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8800.html
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业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料,提交所在收单机构营业部对商户的( )、( )等进行真实性审查,对完成真实性审查的材料进行规范留痕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8803.html
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对于无法证明预留联系电话号码非客户本人合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e881b.html
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题目内容
(
单选题
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题库20题库20题库20题库20

企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。

A、传统贷款相关业务

B、理财相关业务

C、互联网贷款相关

D、支付结算相关业务

答案:D

题库20题库20题库20题库20
相关题目
移动终端日终处理时,( )登陆移动业务终端管理平台查询并打印“当日交易明细”重空发生记录,签章确认后交给部门轧账专员。

A. 客服经理

B. 柜员

C. 营业部主管

D. 客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8814.html
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大额存单是指由本行面向非金融机构投资人发行、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属( )存款。

A. 特殊

B. 专用

C. 基本

D. 一般

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7640-c0f5-18fb755e8800.html
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下列关于境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,在银行办理时凭本人有效身份证件,对其他证明材料说法错误的是( )。

A. 境外投资收益:境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明

B. 就医支出:境内医院收费证明

C. 房租类支出:房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知

D. 职工报酬:雇佣合同及收入证明

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单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )人民币的外币。

A. 50元

B. 1万元

C. 5万元

D. 10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8804.html
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客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时,应填写《空白凭证领用单》,加盖公章及法人章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8804.html
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本行接收境外汇入款时,应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A. 收款人住所

B. 汇款人姓名或者名称

C. 汇款人账号

D. 汇款人住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8805.html
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本行至少需要( )等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。

A. 通过大额系统向同业银行一级法人银行机械能核实

B. 电话核实

C. 由开户行到同业银行上门核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8818.html
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申请代收代付业务的单位客户应派专人办理本业务的签约并在本行预留印鉴,如客户已在本行开立单位结算账户,代收代付预留印鉴同该客户结算账户预留印鉴。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8800.html
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业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料,提交所在收单机构营业部对商户的( )、( )等进行真实性审查,对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

A. 营业执照

B. 身份证

C. 开户许可证

D. 护照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e8803.html
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对于无法证明预留联系电话号码非客户本人合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e881b.html
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