系统于（ ）日根据系统回函流程各节点记录自动形成《机构回函工作电子登记簿》

A. 总行运营管理部

B. 总行计划财务部

C. 总行会计结算部

D. 总行金融市场部

A. 5,10

B. 1,30

C. 5,30

D. 10,50

A. 内外部可疑线索排查管控

B. 账户具有可疑交易特征

C. 多个单位法人代表共用一个手机号

D. 超时未向我行反馈对账结果

A. 有固定经营场所，已在本行开立人民币单位银行结算账户，往来记录良好

B. 具有真实、合法的贸易背景。交易内容与开证申请人营业执照经营范围相符，相关批准文件齐全，交易资料注明以信用证作为结算方式

C. 近1年无重大违法行为，未曾被税务、工商等处罚或以任何形式列入风险关注企业名单，未涉及重大法律纠纷。近3年内在各家银行无被动垫款、逾期借款、欠息以及其他不良信用记录。

D. 具有从事信用证项下同类货物或服务交易的经验，具有经营实力和到期支付款项的能力，履约记录良好

E. 持有合法经营所要求的全部牌照且年检合格，中征码有效，无不良贷款信息。

F. 信用证项下受益人注册地如为本行各机构所在地，原则上应在本行分支机构开立人民币单位银行结算账户。

A. 1

B. 3

C. 12

D. 24

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

A. 人机结合

B. 机控为主，人控为辅

C. 人控为主，机控为辅

A. 营业部主管

B. 支行行长

C. 会计结算部主管

D. 分行管理层

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40