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以下关于外币存立升产品增值服务提前支取说法错误的是( )。

A、客户可通过本行柜面或企业网银进行提前支取操作

B、单次提前支取金额原则上不得低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额

C、增值账户仅能部分提前支取一次

D、若部分提前支取后,增值账户的留存余额低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额,则客户需全额支取该笔增值资金

答案:C

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本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8813.html
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跨境速汇通交易适用对象不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8804.html
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个人整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,次数不计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e880f.html
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原则上不能以原子印章作为预留印鉴,但可以无墨压痕钢印作为预留印鉴
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8819.html
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境外个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以上的,需提供()在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8801.html
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非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项,应由( )进行国际收支统计申报,且( )填写涉外收付纸质凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e881d.html
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一次性发现假人民币( )(含)以上的,在当天将有关情况报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8824.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e880a.html
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营业部负责自助设备的日常安全管理;机构会计结算部门负责自助设备的日常安全管理的后督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8823.html
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本行电子渠道提供( )、( )、( )等多种转账方式,存款人在选择后才能办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8812.html
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单选题
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以下关于外币存立升产品增值服务提前支取说法错误的是( )。

A、客户可通过本行柜面或企业网银进行提前支取操作

B、单次提前支取金额原则上不得低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额

C、增值账户仅能部分提前支取一次

D、若部分提前支取后,增值账户的留存余额低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额,则客户需全额支取该笔增值资金

答案:C

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本行产品洗钱风险评估遵循“先评估、后推出”原则、风险为本原则、全面性原则和动态管理原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8813.html
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跨境速汇通交易适用对象不包括( )

A. 境内非居民企业客户

B. 境内个人

C. 境内非居民个人客户

D. 境内居民企业客户

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个人整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,次数不计。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e880f.html
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原则上不能以原子印章作为预留印鉴,但可以无墨压痕钢印作为预留印鉴

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8819.html
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境外个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以上的,需提供()在银行办理。

A. 本人有效身份证件

B. 本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C. 有交易额的人民币用途证明材料

D. 有交易额的外汇资金来源证明材料

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非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项,应由( )进行国际收支统计申报,且( )填写涉外收付纸质凭证。

A. 境内非居民;境内非居民

B. 境内非居民;无需

C. 经办银行代其进行;境内非居民

D. 经办银行代其进行;无需

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4760-c0f5-18fb755e881d.html
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一次性发现假人民币( )(含)以上的,在当天将有关情况报告当地公安机关。

A. 5张(枚)以上

B. 500元

C. 3张(枚)以上

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8824.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e880a.html
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营业部负责自助设备的日常安全管理;机构会计结算部门负责自助设备的日常安全管理的后督检查。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8823.html
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本行电子渠道提供( )、( )、( )等多种转账方式,存款人在选择后才能办理业务。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 指定时间到账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8812.html
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