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对于服务贸易项下退汇，应在申报凭证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明（）字样。

A、退款

B、退汇

C、代垫

D、分摊

答案：B

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各支行营业部人员在受理我行保证金账户相关的司法现场查询时，应严格遵守相关制度要求，做好充分沟通反馈，在向有权机关反馈的查询回执联中应针对保证金账户明确补充说明“账户80XXXXX为保证金账户，户名为厦门国际银行股份有限公司，账户内资金为质押予我行的保证金，我行享有优先受偿权”。

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本行应在重新评估启动后（）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

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单位客户“外币存立升”产品增值服务中，客户单笔增值资金在到期日将自动全额支取，所支取的本金及对应增值收益返回签约账户，该笔增值资金对应的增值账户自动销户。

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由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言均一致（区间为（））的系统判断为可疑重复往账，落可疑重复往账队列。

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人民币通知存款最低起存金额个人客户为（），单位客户为（）。

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各机构市场部门在关注客户业务真实性、合规性基础上，应对客户风险进行全面审查和识别，对（）等持续监测。

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（）作为大堂引导第一责任人，建立AB角轮岗机制，持续在岗进行客户引导工作

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机构营业部每月应对本部门缴存的重要保管品进行盘点。

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会计核算规范的制定包括（）。

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（）定期或根据分支机构实际业务需求不定期开展认证考试。

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对于服务贸易项下退汇，应在申报凭证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明（）字样。

A、退款

B、退汇

C、代垫

D、分摊

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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本行应在重新评估启动后（）个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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A. 正确

B. 错误

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A. 3个自然日

B. 3个工作日

C. 5个自然日

D. 5个工作日

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人民币通知存款最低起存金额个人客户为（），单位客户为（）。

A. 5万（含），10万（含）

B. 5万(含），50万（含）

C. 5万（含），20万（含）

D. 10万（含），20万（含）

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各机构市场部门在关注客户业务真实性、合规性基础上，应对客户风险进行全面审查和识别，对（）等持续监测。

A. 交易目的

B. 交易行为

C. 风险状况

D. 资金来源

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（）作为大堂引导第一责任人，建立AB角轮岗机制，持续在岗进行客户引导工作

A. 支行行长

B. 营业主管

C. 客户经理

D. 大堂经理

点击查看答案

机构营业部每月应对本部门缴存的重要保管品进行盘点。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

会计核算规范的制定包括（）。

A. 新设会计核算规范

B. 修订会计核算规范

C. 废止会计核算规范

点击查看答案

（）定期或根据分支机构实际业务需求不定期开展认证考试。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每两年

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对于服务贸易项下退汇，应在申报凭证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明（ ）字样。

对于服务贸易项下退汇，应在申报凭证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明（）字样。