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及时性方面,原则上费用核销时间与费用支出时间间隔不得超过( )个月。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:C

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外汇账户信息采集范围包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8820.html
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“出口押汇-OA押汇”服务项目新增优惠标准为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8818.html
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各机构市场部门应当根据客户分类状态及背景调查有效期,重新识别客户分类状态,实现对客户风险的动态追踪, 客户背景调查结果的有效期限为:关注类客户为( );正常客户为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8822.html
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冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的()、()、()三种支付渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e881c.html
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对于( )申请开户或维持现有业务关系,须按照本指引规定进行加强尽职调查,在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8815.html
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各机构在开展单用途预付费资金监管业务时,禁止发展以下哪种情况的商户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8817.html
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客户可通过( )渠道认购我行大额存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8808.html
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在对境内机构客户的现场尽职调查中,应遵循“主管客户经理调查”原则,调查人员还应包括机构市场部主管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8809.html
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分行分管行领导(或以上)每半年参与一次现金盘库,抽查机构不低于辖内(),全年抽查比率不低于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881d.html
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本行各分支机构开展募集专户资金监督业务应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e880b.html
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题目内容
(
单选题
)
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及时性方面,原则上费用核销时间与费用支出时间间隔不得超过( )个月。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:C

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相关题目
外汇账户信息采集范围包括( )。

A. 外汇账户的开户、关户

B. 外汇账户的每日余额

C. 外汇账户的每日收入合计

D. 外汇账户的每日支出合计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8820.html
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“出口押汇-OA押汇”服务项目新增优惠标准为( )。

A. 线上业务免收

B. 手续费5折

C. 手续费3折

D. 手续费最低人民币200元/笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8818.html
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各机构市场部门应当根据客户分类状态及背景调查有效期,重新识别客户分类状态,实现对客户风险的动态追踪, 客户背景调查结果的有效期限为:关注类客户为( );正常客户为( )。

A. 3个月,半年

B. 半年,3个月

C. 一年,半年

D. 半年,一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8822.html
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冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的()、()、()三种支付渠道。

A. 柜台

B. 取款机

C. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e881c.html
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对于( )申请开户或维持现有业务关系,须按照本指引规定进行加强尽职调查,在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。

A. 特定自然人客户

B. 高风险行业的非自然人客户

C. 受益所有人为特定自然人客户

D. 公司的高级管理人员

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各机构在开展单用途预付费资金监管业务时,禁止发展以下哪种情况的商户

A. 非法设立的经营组织

B. 从事违法经营活动(包括但不限于从事赌博及博彩类,色情服务类,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等)的商户

C. 从事网络借贷业务的商户

D. 其他相关法律法规、监管规定禁止介入的商户

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客户可通过( )渠道认购我行大额存单。

A. 柜面

B. 网银

C. 手机银行

D. 电话银行

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在对境内机构客户的现场尽职调查中,应遵循“主管客户经理调查”原则,调查人员还应包括机构市场部主管。

A. 正确

B. 错误

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分行分管行领导(或以上)每半年参与一次现金盘库,抽查机构不低于辖内(),全年抽查比率不低于()。

A. 25%,50%

B. 50%,75%

C. 50%,100%

D. 75%,100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881d.html
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本行各分支机构开展募集专户资金监督业务应当遵循( )的原则。

A. 恪尽职守

B. 诚实信用

C. 谨慎勤勉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e880b.html
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