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本行为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上

B、人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上

C、人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上

D、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

答案：D

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鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

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本行购入的设备，如果还没投入使用，就不能确认为资产，付出的款项应暂挂。

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对于获取的外部线索和内部线索，分行会计结算部应牵头辖内分支机构，采取有效措施进行核实，包括但不限于重新核验客户身份、现场巡检等方式。

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对于洗钱风险等级为低的产品，可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施，根据交易的频率、金额、流向等，通过系统完成初步筛选，再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

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预付货款项下，对于关注客户和预付资金超过合同金额（）的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务，提示企业在货到后尽早报关。

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保证金、押金使用（）科目核算。

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异地开立I类银行结算账户，但无法证明账户用途的,应对账户进行什么控制（）。

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战区管辖行应至少于支行试运行有效期满前（）个月内向总行发起国际结算业务准入资格续批申请。

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鉴定单位鉴定货币真伪后，应出具（），并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

客户经理的引导职责第次为（）。

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单选题

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本行为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上

B、人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上

C、人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上

D、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

答案：D

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鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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本行购入的设备，如果还没投入使用，就不能确认为资产，付出的款项应暂挂。

A. 正确

B. 错误

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对于获取的外部线索和内部线索，分行会计结算部应牵头辖内分支机构，采取有效措施进行核实，包括但不限于重新核验客户身份、现场巡检等方式。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

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保证金、押金使用（）科目核算。

A. 13310102其他应收款-财务核算的其他应收款-借款及垫款

B. 13310103其他应收款-财务核算的其他应收款-财务挂账款项

C. 13310189其他应收款-财务核算的其他应收款-其他

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异地开立I类银行结算账户，但无法证明账户用途的,应对账户进行什么控制（）。

A. 对客户设定较高风险登记或调低电子渠道限额

B. 控制只收不付

C. 暂停非柜面

D. 以上均可

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战区管辖行应至少于支行试运行有效期满前（）个月内向总行发起国际结算业务准入资格续批申请。

A. 9

B. 3

C. 1

D. 6

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鉴定单位鉴定货币真伪后，应出具（），并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

A. 按照人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》

B. 按照人民银行统一规范制作的《假币没收收据》

C. 人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》

D. 人民银行统一印制的《假币没收收据》

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客户经理的引导职责第次为（）。

A. 大堂引导第一责任人

B. 大堂引导第二责任人

C. 大堂引导第三责任人

D. 大堂服务统筹管理第一责任人

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本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

本行为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。