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对当日累计金额超过人民币（）元（含）的现金支取，应要求取款人/取款单位至少提前1个工作日以电话等方式预约。各机构可根据机构的实际情况调整大额人民币现金预约金额。

A、10万

B、20万

C、5万

D、30万

答案：B

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个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理，关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（）年。

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单位客户支取定期存款时，智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户，不得将定期存款直接用于结算或提取现金。（）

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人民币银行结算账户管理系统发生突发事件的，由工作小组向领导小组报告，再由领导小组向中国人民银行相关领导小组报告。报告要求必须采取书面形式，即使情况紧急的，也不可先行电话报告。

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只要是本行各项规章制度中要求核查身份证件的业务，且个人客户证件为居民身份证的，均应登录（含其他系统关联登陆）联网核查系统进行身份核查。

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本行尽职调查应以（）为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查，并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源及运用。

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银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，并事前向所在地外汇局书面报告。对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务，坚持“实质重于形式”的审核原则，按照特殊外汇业务处置制度予以办理
。

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国行e企盈中的个人金融服务包括（）。

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对公通兑业务种类有哪些？（）

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失效印章指毁损无法使用但还没有作废的印章。

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客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日，原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡，临时卡的有效期为（），临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。

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对当日累计金额超过人民币（）元（含）的现金支取，应要求取款人/取款单位至少提前1个工作日以电话等方式预约。各机构可根据机构的实际情况调整大额人民币现金预约金额。

A、10万

B、20万

C、5万

D、30万

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个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理，外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理，关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续（）年。

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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单位客户支取定期存款时，智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户，不得将定期存款直接用于结算或提取现金。（）

A. 正确

B. 错误

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人民币银行结算账户管理系统发生突发事件的，由工作小组向领导小组报告，再由领导小组向中国人民银行相关领导小组报告。报告要求必须采取书面形式，即使情况紧急的，也不可先行电话报告。

A. 正确

B. 错误

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只要是本行各项规章制度中要求核查身份证件的业务，且个人客户证件为居民身份证的，均应登录（含其他系统关联登陆）联网核查系统进行身份核查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行尽职调查应以（）为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查，并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源及运用。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 了解你的为人

D. 了解你的家庭

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银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，并事前向所在地外汇局书面报告。对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务，坚持“实质重于形式”的审核原则，按照特殊外汇业务处置制度予以办理
。

A. 正确

B. 错误

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国行e企盈中的个人金融服务包括（）。

A. 个人账户管理

B. 个人转账支付

C. 零售产品查询购买

D. 零售产品赎回

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对公通兑业务种类有哪些？（）

A. 转账、汇款业务

B. 跨境汇入、汇出交易

C. 银行承兑汇票开票

D. 符合本行现金管理规定的人民币现金支取

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失效印章指毁损无法使用但还没有作废的印章。

A. 正确

B. 错误

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客户预留印鉴变更的启用日期原则上为变更日后下一日，原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡，临时卡的有效期为（），临时卡仅限用于预留印鉴变更前签发的符合法律法规规定的票据核验。

A. 5天

B. 5个工作日

C. 10天

D. 10个工作日

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