（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

会计核算业务监督中，新产品新业务上线初期监督是相对常规会计核算业务而言，对于包括冲账、单边调账等非常规账务处理产生记账结果的监督。此类监督具有特定性，针对特定的交易或记账方式。

会计核算业务监督的主要方法包括静态检查和动态回溯，其中静态检查指会计监督人员以“复核式”监督方法，以时点为主，检查 业务人员核算方式、核算结果与财务会计工作规范及具体业务管理规定的核算一致性。

对于无法证明预留联系电话号码非客户本人合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务。

总行会计监督部门应依托本行科技系统等渠道，通过各种有效措施对全行同业账户业务办理及存续过程、管理情况开展抽样监督检查，侧重对机构同业账户检查监督的执行情况和监督质量进行再监督。

总分机构营业场所、办公工位、库房以及总分行会计结算部开展视频监督需要的位置，评估无法安装监控设备的，使用其他合理方式替代视频监督工作。

业务连续性及应急演练的时间因避开业务高峰期，年度的演练时间由总行会计结算部确定。

结算运营条线业务连续性及应急演练范围主要包括总行或分行（管辖行）会计结算部组织的结算运营条线业务连续性及应急演练。

外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件，可以单独使用，作为办理银行业务的有效身份证件。

办理直接投资项下外汇收支应遵循“先登记后汇兑”原则。

B类企业办理货物贸易项下收付汇凭外汇局提供的《登记表》办理。