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各分行会计结算部应指定专人严格按照( )时限要求完成银行自身外债数据的申报。

A、T+1工作日

B、T+2工作日

C、T+3工作日

D、T+5工作日

答案:A

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客户预留印鉴变更后,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e881f.html
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会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8803.html
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对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8825.html
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本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8808.html
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2020年版第五套人民币5元纸币票面特征有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8812.html
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本行与客户之间的对账内容包括( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e881a.html
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Ⅰ类事件应急处置方案中,各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,需登记( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8814.html
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当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起()内采取相应的管控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8805.html
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以下哪个开户申请人的开户资料可以免去公证机关的公证转递( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8805.html
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境内个人可以使用中国护照代替中国居民身份证办理个人结售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e880a.html
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(
单选题
)
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各分行会计结算部应指定专人严格按照( )时限要求完成银行自身外债数据的申报。

A、T+1工作日

B、T+2工作日

C、T+3工作日

D、T+5工作日

答案:A

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客户预留印鉴变更后,原印鉴卡自新预留印鉴卡启用之日起自动转为临时卡,临时卡的有效期为( )。

A. 5天(自然日)

B. 5天(工作日)

C. 10天(自然日)

D. 10天(工作日)

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会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括( )等。

A. 个人账户转账1次

B. 同一代理人代理开立多个账户

C. 连续发生II、III类账户绑定解绑交易

D. 修改手机号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8803.html
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对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8825.html
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本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交( )。

A. 企业统一社会信用代码(尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可提供营业执照号码)

B. 被核查人的手机号码

C. 被核查人的手机号码归属运营商

D. 被核查人的身份证件类型

E. 被核查人的身份证件号码

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2020年版第五套人民币5元纸币票面特征有()

A. 增加光彩光变面额数字

B. 凹印对印面额数字与凹印对印图案等防伪特征

C. 保留了全息磁性开窗安全线

D. 保留了凹印手感线

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本行与客户之间的对账内容包括( ) 。

A. 客户存款

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C. 贷款

D. 委托贷款基金

E. 委托贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e881a.html
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Ⅰ类事件应急处置方案中,各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,需登记( )。

A. 《企业银行结算账户业务开户登记簿》

B. 《企业银行结算账户业务变更登记簿》

C. 《企业银行结算账户业务撤销登记簿》

D. 《企业银行结算账户业务应急登记簿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8814.html
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当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起()内采取相应的管控措施。

A. 4个工作日

B. 1个工作日

C. 2个工作日

D. 3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e8805.html
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以下哪个开户申请人的开户资料可以免去公证机关的公证转递( )。

A. 注册地为开曼的公司

B. 注册地为百慕大的公司

C. 注册地为英属维尔京且在香港办理了海外注册登记的公司
的公司

D. 注册地为新加坡的公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8805.html
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境内个人可以使用中国护照代替中国居民身份证办理个人结售汇业务。

A. 正确

B. 错误

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