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（）负责建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点关注基金销售业务中的异常交易行为。

A、总行零售金融部

B、总行普惠金融部

C、总行运营管理部

D、分行会计结算部

答案：A

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分行会计结算部通过RCPMIS系统服务平台提示信息获悉企业存在延期（）天以上收付款、存放境外及境外抵付情况，应提示企业至本行报送相关备案信息，并应及时通过RCPMIS系统报送该企业出口延期收款、进口延期付款、存放境外及境外抵付相关信息。

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单位定期存款可以全部或部门提前支取，但只能提前支取1次。

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本行总行为外币支付系统的（）。

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本行通过增值税管理平台（VAT Management System)和增值税税控系统操作增值税销项端业务。

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携带外币现钞（）美元以上（）美元（含）以下出境的，银行应为客户开立《携带外汇出境许可证》，超过（）美元的，银行应履行告知义务。

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具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款业务，可办理结汇业务。

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各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（）。

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本行为企业办理基本存款账户开立或撤销业务时，机构营业部应当于当日至迟（）通过企业信息联网核查系统的基本户开销户登记功能标注企业的开销户状态信息。

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外币通知存款，最低支取金额个人客户为等值（）美元（含），单位客户为等值（）美元（含）。

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对退汇重提的业务，支付清算平台提供往账信息部分要素修改的功能，包括（）及（），其余要素不得修改。

题目内容

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单选题

)

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题库20题库20题库20题库20

（）负责建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点关注基金销售业务中的异常交易行为。

A、总行零售金融部

B、总行普惠金融部

C、总行运营管理部

D、分行会计结算部

答案：A

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A. 180

B. 250

C. 210

D. 270

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单位定期存款可以全部或部门提前支取，但只能提前支取1次。

A. 正确

B. 错误

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本行总行为外币支付系统的（）。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 特许参与者

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本行通过增值税管理平台（VAT Management System)和增值税税控系统操作增值税销项端业务。

A. 正确

B. 错误

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携带外币现钞（）美元以上（）美元（含）以下出境的，银行应为客户开立《携带外汇出境许可证》，超过（）美元的，银行应履行告知义务。

A. 5000；5000；10000

B. 5000；10000；10000

C. 5000；5000；5000；

D. 10000;10000;5000

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具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款业务，可办理结汇业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 在管理机构和银行的违规记录

B. 客户经营状况

C. 股东或实际控制人

D. 上下游交易对手

E. 外部评级

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A. 本日内

B. 下一工作日

C. 3个工作日内

D. 3个自然日内

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外币通知存款，最低支取金额个人客户为等值（）美元（含），单位客户为等值（）美元（含）。

A. 5000美元（含）

B. 5000美元（不含）

C. 10000美元（含）

D. 10000美元（不含）

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对退汇重提的业务，支付清算平台提供往账信息部分要素修改的功能，包括（）及（），其余要素不得修改。

A. 收款人账户

B. 收款人户名

C. 收款人开户行行号

D. 附言

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