（）负责建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点关注基金销售业务中的异常交易行为。

境内个人办理移民涉及的资产转移需等拿到国外永久居留权或者国外居民身份后可以办理。

境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，等值500美元以内兑换可凭本人有效身份证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭本人有效身份证件及原来的兑换水单在银行办理兑回。

通过移民获得境外身份的个人售出境内房产凭材料办理购汇的，需核实其购房时的身份，如购房时为境内个人，则须外管局核准后方可做房产售出购汇。

外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效，逾期作废。

银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。

个人年度便利化额度内的结售汇，只能委托直系亲属代为办理。

境内个人经常项目结汇超过年度便利化额度的，将不能办理。

境内个人能向非本人、非近亲属个人账户办理境内外汇汇款业务。

经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。

中华人民共和国境内禁止外币流通，并不得以外币计价结算，但国家另有规定的除外。