A、应为付款银行所在地国家
B、应为付款银行总行所在地国家
C、应为实际付款人常驻国家（地区）
D、应为实际付款人注册所在地国家
答案：C
A、应为付款银行所在地国家
B、应为付款银行总行所在地国家
C、应为实际付款人常驻国家（地区）
D、应为实际付款人注册所在地国家
答案：C
A. 5；1
B. 10；1
C. 20；1
D. 50；1
A. 收付款凭证信息
B. 客户身份信息
C. 证件有效期
D. 营业执照
A. 正确
B. 错误
A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为
B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的行为。
C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为
D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员，收缴行为是业务行为，没有行政强制性
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
A. 1
B. 2
C. 5
D. 24
A. 正确
B. 错误
A. 10亿元、200
B. 15亿元、150
C. 5亿元、200笔
D. 1亿元、100
A. 跨境支出信息
B. 人民币相关跨境外币收款信息
C. 非居民个人境内账户余额信息
D. 小额批量人民币跨境收入信息
A. 事前客户识别
B. 分类管理
C. 交易真实性审核
D. 事中差异化审查
E. 系统监控
F. 事后监测分析与报告
