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委托贷款由委托人提供资金，贷款人只收取手续费，不承担贷款风险。

A、正确

B、错误

答案：A

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

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中国人民银行同业存单管理暂行办法，存款类金融机构发行同业存单应当具备（）条件。

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甲、乙签订买卖合同后，甲向乙背书转让3万元的汇票作为价款。后乙又将该汇票背书转让给丙。如果在乙履行合同前，甲、乙协议解除合同。甲的下列行为中，符合票据法律制度规定的是（）。

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在企业征信系统中，查询借款人欠息信息时，欠息余额为０与没有欠息信息意义相同。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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有权机关冻结单位存款的期限最长不超过（）。

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需要重组的贷款应至少归为次级类。

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对已核销的呆账除法律法规规定债权与债务或投资与被投资关系已完全终结的情况外，继续保留追索的权利，对（）等继续进行催收。

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反洗钱和反恐怖融资审计应当遵循（）原则，全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

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按贷款风险分类法借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款应归为（）。

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判断题

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委托贷款由委托人提供资金，贷款人只收取手续费，不承担贷款风险。

A、正确

B、错误

答案：A

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

点击查看答案

中国人民银行同业存单管理暂行办法，存款类金融机构发行同业存单应当具备（）条件。

A. 是市场利率定价自律机制成员单位

B. 已制定本机构同业存单管理办法

C. 发行数据向当地银监部门备案

D. 中国人民银行要求的其他条件

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甲、乙签订买卖合同后，甲向乙背书转让3万元的汇票作为价款。后乙又将该汇票背书转让给丙。如果在乙履行合同前，甲、乙协议解除合同。甲的下列行为中，符合票据法律制度规定的是（）。

A. 请求乙返还汇票

B. 请求乙返还3万元价款

C. 请求丙返还汇票

D. 请求付款人停止支付汇票上的款项

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在企业征信系统中，查询借款人欠息信息时，欠息余额为０与没有欠息信息意义相同。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有权机关冻结单位存款的期限最长不超过（）。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

点击查看答案

需要重组的贷款应至少归为次级类。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对已核销的呆账除法律法规规定债权与债务或投资与被投资关系已完全终结的情况外，继续保留追索的权利，对（）等继续进行催收。

A. 违约金

B. 本金

C. 欠息

D. 手续费

点击查看答案

反洗钱和反恐怖融资审计应当遵循（）原则，全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

A. 合法性

B. 持续性

C. 合面性

D. 独立性

点击查看答案

按贷款风险分类法借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款应归为（）。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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