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商业银行应确定一个管理部门或委员会统一审核批准对客户的授信，不能由不同部门分别对同一或不同客户进行授信。

A、正确

B、错误

答案：A

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单位结算账户跨行社通兑转账业务单笔不得超过（）万元（含）。

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行社各业务管理部门负责做好风险偏好的日常监测，并及时将监测发现的触发预警值和容忍度指标情形书面报告至风险管理部门，同时按规定落实整改、纠偏。

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根据《票据法》的规定，下列属于支票绝对应记载事项的有（）。

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按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。

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办理贷款准入年龄是（）周岁。

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根据《浙江省农村合作金融机构丰收信用卡协议分期业务操作规程（2018版）》规定，发卡机构可为持卡人提供不同期数的协议分期，最短期限为（）个月，最长期限为（）年。

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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

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《商业银行流动性风险管理办法（试行）》中所称重要币种是指以该货币计价的负债占商业银行负债总额10%以上的货币。

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商业银行应确定一个管理部门或委员会统一审核批准对客户的授信，不能由不同部门分别对同一或不同客户进行授信。

A、正确

B、错误

答案：A

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单位结算账户跨行社通兑转账业务单笔不得超过（）万元（含）。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 100

点击查看答案

行社各业务管理部门负责做好风险偏好的日常监测，并及时将监测发现的触发预警值和容忍度指标情形书面报告至风险管理部门，同时按规定落实整改、纠偏。

A. 正确

B. 错误

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根据《票据法》的规定，下列属于支票绝对应记载事项的有（）。

A. 付款人名称

B. 确定的金额

C. 付款地

D. 付款日期

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按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）。

A. 立即终止与该客户发生交易

B. 立即中止与该客户发生交易

C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D. 立即提交可疑交易报告

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办理贷款准入年龄是（）周岁。

A. 16

B. 18

C. 20

D. 25

点击查看答案

根据《浙江省农村合作金融机构丰收信用卡协议分期业务操作规程（2018版）》规定，发卡机构可为持卡人提供不同期数的协议分期，最短期限为（）个月，最长期限为（）年。

A. 3；5

B. 5；3

C. 1；3

D. 1；5

点击查看答案

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. 正确

B. 错误

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

A. 48小时

B. 24小时

C. 12小时

D. 72小时

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《商业银行流动性风险管理办法（试行）》中所称重要币种是指以该货币计价的负债占商业银行负债总额10%以上的货币。

A. 正确

B. 错误

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