按照《商业银行小企业授信工作指引》的规定，具有（ ）情形的，商业银行应对其授信工作人员依法、依规追究责任。

银行保险机构存在（ ）情形之一的，大股东应支持其减少或不进行现金分红（ ）。

《银行保险机构大股东行为监管办法（实行》提出：银行保险机构大股东（ ）。

银行保险机构公司治理方面发生（ ）重大事项的，应当编制临时信息披露报告，披露相关信息并作出简要说明。

商业银行内部控制的目标是（ ）。

流动性风险监管指标包括（ ）。

浙江省银行本票业务管理办法规定，银行本票的提示付款期限自出票日起（ ）

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（ ）。

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（ ）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（ ）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。