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银行考试题库测试
500
单选题

根据我国《民法典》的规定,下列各项财产中,不得用于抵押的是( )。

A
抵押人所有的房屋和其他地上定着物
B
抵押人所有的交通工具
C
土地所有权
D
抵押人依法有权处分的国有土地使用权

答案解析

正确答案:C
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单选题

首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定,同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。

单选题

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户,各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求,在公告的基础上,依法采取中止或限制账户交易等措施。

单选题

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

单选题

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单选题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。

单选题

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。

单选题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

单选题

柜员进行盘点后,除营业前自盘可不打印盘点资料外,其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点,其中交叉盘点应由被盘点人打印查库报告单,盘点资料随柜员本人的当日凭证交事后监督部门保管。

单选题

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单选题

会计监督是一种事后监督。

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