洗钱风险自评估的性质与程度应当与法人金融机构自身经营的性质和规模相匹配，符合（ ）的要求。

A. 公司业务部

B. 运营管理部

C. 金融市场部

D. 风险管理部

A. AFP或CFP或EFP证书

B. 通过CFA二级或三级以上考试

C. 私人银行家CPB

D. 总行认可的同等水平证书

A. 客户申请有效期可超过

B. 规定期限不得超过

C. 规定期限可超过

D. 客户申请有效期不得超过

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 35%，4%

B. 30%，4%

C. 35%，5%

D. 35%，5%

A. 产品说明书

B. 风险评估问卷

C. 协议书

D. 风险揭示书和客户权益须知

A. 根据分支行反洗钱工作需要及分行反洗钱办公室要求开展客户尽职调查

B. 向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等

C. 了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求

A. 正确

B. 错误