7、反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。(错)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看答案
4、金融机构反洗钱工作的核心义务的重中之重是可疑交易报告(对)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
9、洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。(错)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看答案
4、下列对人民银行反洗钱调查描述不正确的是( )
A. 调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
B. 询问应当制作询问笔录。
C. 调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D. 经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-d7a0-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
12、金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。 (错 )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e880b.html
点击查看答案
21.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-e740-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
13、中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查( 对)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
8、根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-db88-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
6、金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件,进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一次性金融服务?( )
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 定期支领工资
D. 票据兑换
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-db88-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
12、《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。
A. 2006年10月17日
B. 2006年10月30日
C. 2006年10月31日
D. 2007年1月1日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-df70-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
