10、中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。(对)

A. 　负责人;

B. 　代理人;

C. 　被代理人;

D. 　监护人。

A. 　中国银行业监督管理委员会

B. 　中国人民银行

C. 　中国反洗钱监测中心

D. 　中国人民银行省一级分支机构

A. 　身份证地址

B. 　经常居住地

C. 　户口簿地址 D临时居住地

A. 　加强内部考核与宣传

B. 　大额可疑交易报告

C. 　ustomer)

D. 　内控制度

E. 　客户身份识别(Know Your Customer)

A. 　毒品犯罪

B. 　黑社会性质的组织犯罪

C. 　逃税罪

D. 　恐怖活动犯罪

E. 　破坏金融管理秩序犯罪

A. 　了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 　核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 　登记客户身份基本信息

D. 　留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. 　年收入

B. 　职业

C. 　住所地或者工作单位地址

D. 　联系方式

E. 　身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限