14、( )负责接收人民币。外币大额交易和可疑交易报告.
A. 国家外汇管理局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 人民银行地、市级分支机构
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5、涉黑案件中,一般会涉及到腐败洗钱、虚构交易洗钱和转账洗钱(对)
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8、根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
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2、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )。
A. 身份证地址
B. 经常居住地
C. 户口簿地址 D临时居住地
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11、作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免( )行为。
A. 到金融机构存款
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 将身份证借给他人使用
D. 证件到期时及时更新
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1、根据人民银行117号文件,对于可疑交易报告后的后续控制措施可以采取持续监控、定期(如每3个月)或额外提交报告、提升风险等级(对)
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2、在中国目前洗钱罪的上游犯罪包括哪项( )
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 逃税罪
D. 恐怖活动犯罪
E. 破坏金融管理秩序犯罪
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12、金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。 (错 )
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6、客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则,按照风险程度分配资源。(对)
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21.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级
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